反洗钱工作总结-2018银行反洗钱工作总结

《反洗钱工作总结-2018银行反洗钱工作总结》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------反洗钱工作总结-2018银行反洗钱工作总结-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~---------------------------------

2、----------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------反洗钱工作总结-2018银行反洗钱工作总结-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料--

3、--------------------------------------------反洗钱工作总结-2018银行反洗钱工作总结-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料-----------------------------------

4、-----------　　银行反洗钱工作总结　　2016年，我行在人行的正确领导下，站在2016年累积的宝贵经验上，持续完善反洗钱工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反洗钱意识，掌握必要的反洗钱技能，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义务，切实打击洗钱活动。现将全年反洗钱工作汇报如下：　　一、注重领导，完善组织领导体系。　　一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反洗钱工作领导小组，设立反洗钱工作领导办公室，领导全行的反洗钱工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反洗钱工作。二是结合我

5、行实际，会计结算部特增设反洗钱主管一名，构建了一个较为完善的反洗钱组织体系。　　二、注重学习，提高反洗钱工作认识。　　一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行2016年反洗钱工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾2016年我行反洗钱工作、安排布署我行2016年反洗钱工作。反洗钱领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共XX人次参加了会议。　　二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析

6、和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。　　三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反洗钱知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱的精神和意义　　三、注重执行，完善反洗钱内控制度建设　　一是制度先行，出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识

7、别制度执行有关问题的通知》的通知。　　二是执行至上。如认真落实人行xx号文件，重新印制了.《个人开户申请书》与《个人客户基本信息修改申请书》，加了职业、身份证有效期、国籍等要素，并对必填项作了星花标注;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作中对账户资料过期的账户，限制其账户使用;对公账户开-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~----------

8、---------------------------------------------精选财经经济类资料-------