2013年，中国企业家犯罪大案警示录

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1、2013年，中国企业家犯罪大案警示录　　读者朋友，本刊从本期开始将增加一档法制专栏《普法?警示教育》。本专栏以宣传法律知识、普及法律常识、服务企业发展、弘扬法制精神为宗旨，既有典型案例，又有专家说法，还有采访手记等内容，集指导性、知识性、可读性、服务性于一身，图文并茂、通俗易懂。专栏将贴近企业的需要，邀请权威法学家提供服务，帮助企业掌握法律知识、解决法律问题、维护合法权益。专栏将坚持弘扬主旋律、坚持正确的舆论导向和正面宣传为主的方针，坚持为法制宣传和普法教育服务。　　一、2013年中国企业家大案统计　　2013年1月1日―12月31日，除台湾省、西藏自治区及

2、香港、澳门特别行政区以外的30个省、自治区和直辖市，共发生企业家犯罪大案463例，涉案企业家共计599位。与2012年相比，2013年企业家犯罪案件数量有大幅度增加。　　其中，国企领导人犯罪案件110例，占案件总数的23.8%，涉案领导人128人，占涉案企业家总数的21.4%；民企企业家犯罪案件352例，占案件总数的76.3%，涉案企业家469人，占总人数的78.6%。在599位涉案企业家中，男性企业家480人，占83.8%，女性企业家93人，占16.2%。　　二、企业家发案的重要环节　　统计显示，企业家犯罪案发的三大环节是财务管理、贸易和融资，分别占案件总

3、数的42.7%、20.2%和16.6%。其他环节依次为：安全生产、工程承揽、物资采购、招投标、人事调动、产品质量、公司设立变更、证券投资等。　　无论国企还是民企，近半数的案件发生在公司企业内部财务管理环节，这一现象应引起企业家的高度重视。企业家在企业财务方面的认识误区，是导致企业家犯了罪而不自知的重要原因。究其原因，是由于不少企业家在公司管理过程中将个人财产与企业财产混为一谈。　　在财务管理案件中又有将近30%的民企案件发生于融资环节，这也从一个侧面表明民营企业在日常经营过程中长期面临着融资困难。　　在企业家犯罪的案发原因中，被害人报案和遭人举报被相关机构介

4、入调查占到所有案件的30.5%和22.4%，列发案原因的第一位和第二位。其他发案原因依次为：串案引发、自首、发生事故、资金链断裂等。　　三、企业家涉案的罪名分布　　1.企业家犯罪的“十大罪名”　　2013年企业家触犯频率最高的十大罪名：非法吸收公众存款罪（65人次）、诈骗罪（57人次）、受贿罪（56人次）、贪污罪（39人次）、挪用资金罪（39人次）、职务侵占罪（39人次）、合同诈骗罪（35人次）、行贿罪（26人次）、非法经营罪（23人次）、组织领导传销活动罪（23人次）。上述罪名占罪名总数的45.3%。　　此外，国企领导人涉案罪名范围和具体罪名与民营企业家差

5、别明显。　　2.国企领导人所犯罪名　　国企领导人所犯罪名频率从高到低依次为：受贿罪、贪污罪、挪用公款罪、私分国有资产罪、巨额财产来源不明罪、职务侵占罪、行贿罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪等。其中，频率最高的罪名别是受贿罪、贪污罪和挪用公款罪，占上述罪名总数的66.9%。　　3.民营企业家涉及72个罪名　　民营企业家的高频率罪名依次为：非法吸收公众存款罪、诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪、行贿罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、拒不支付劳动报酬罪、集资诈骗罪、生产销售伪劣产品罪、虚开增值税专用发票罪、非国家工作人员受贿罪等。　　其中非法经营罪从2012年

6、的较高频率犯罪，上升为今年的高频率犯罪。另外，触犯频率较高的罪名分别是：虚报注册资本罪、隐匿销毁会计凭证罪、对非国家工作人员行贿罪、单位行贿罪、抽逃出资罪、逃税罪、生产销售有毒有害食品罪等。　　四、涉案企业家的刑种适用与刑期　　在463件大案中，有271名企业家已经被法院判决，可以确定具体判决结果的共计250人。其中10人被判处死刑，占判决总数的4%。10名被判死刑的企业家中有5名被判处死刑立即执行，占判决总数的2.0%；有5名被判处死刑缓期2年执行，占判决企业家总数的2.0%。14人被判处无期徒刑，占判决总数的5.6%。220人被判处6个月至20年不等的有

7、期徒刑，占全部判决总数的88%。其中，135名企业家被判处五年以上20年以下有期徒刑，占全部判决有期徒刑企业家的61.4%；85人被判处5年以下有期徒刑，占全部判决有期徒刑企业家的38.6%。　　5名被判处死刑立即执行的企业家及涉案罪名分别为：宋文代案（2013年年前发生今年判决，贪污罪、挪用公款罪）、白俊才案（集资诈骗罪）、林海燕案（集资诈骗罪）、苏叶女案（集资诈骗罪）、吴亚贤案（组织、领导黑社会性质组织罪，故意杀人罪，故意伤害罪，非法采矿罪，故意伤害罪，寻衅滋事罪，强迫交易罪，敲诈勒索罪，故意毁坏财物罪，抽逃出资罪，妨害公务罪，非法持有枪支罪）。　　另外

8、，共有54名企业家被判处剥夺政治权利，占判决总数的2