湖北双环科技股份有限公司

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1、-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------湖北双环科技股份有限公司 【各位读友，本文仅供参考，望各位读者知悉，如若喜欢或者需要本文，可点击下载下载本文，谢谢！】　　证券代码：０００７０７证券简称：双环科技-----------------------------------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------

2、------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------公告编号：２００８－０２０    湖北双环科技股份有限公司    五届十九次董事会决议公告    本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    湖北双环科技股份有限公司五届十九次董事会于２００８年６月４日召开，会议由董事

3、长刘晓先生主持。会议采用通讯表决方式进行。会议应参加董事九名，实参加董事九名。会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》    的规定。会议通过了以下议案：    １．以九票同意通过了《关于增加本公司独立董事年度津贴的议案》，决定将本公司独立董事年度津贴从每人２．４万元／年（税后）增加到每人４万元／年（税后）。本议案须经公司股东大会通过后生效。    ２．以九票同意通过了《关于召开公司２００７年年度股东大会的议案》，决定于２００８年６月３０日召开公司２００７年年度股东大会。召开年度股东大会的具体事宜见公司２００７年年度股

4、东大会通知。    特此公告    湖北双环科技股份有限公司    董事会    二ＯＯ八年六月四日    证券代码：０００７０７证券简称：双环科技公告编号：２００７－０２１    湖北双环科技股份有限公司    关于召开２００７年年度股东大会通知    本公司及董事会全体成员保证保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    一、召开会议基本情况    １．会议召开日期和时间：２００８年６月３０日（星期一）上午１０点整。    ２．会议地点：-------------------------------------

5、----------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------湖北省应城市东马坊团结大道２６号公司办公大楼三楼一号会议室。    ３．会议召集人：湖北双环科技股份有限公司董事会。    ４．---------------------------

6、--------------------最新财经经济资料----------------感谢阅读-----------------------------------~5~-------------------------------------------------------精选财经经济类资料----------------------------------------------会议召开方式：现场召开，现场投票。    ５．出席对象    ５．１公司董事、监事及高级管理人员。    ５．２截止２００８年６月２３日下午交易结束后，在中国证券

7、登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司股东。    二、会议审议事项    １、《董事会报告》；    ２、《监事会报告》；    ３、《独立董事述职报告》；    ４、《湖北双环科技股份有限公司２００７年年度报告》；    ５、《湖北双环科技股份有限公司２００７年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；    ６、《关于续聘湖北大信会计师事务有限公司的议案》；    ７、《湖北双环科技股份有限公司２００８年日常关联交易预计的议案》；    ８、《关于增加本公

8、司独立董事年度津贴的议案》；    除第八项外，以上议案的内容己于２００８年３月７日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网