反洗钱宣传活动总结范文

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1、★精品文档★反洗钱宣传活动总结　　【篇一】　　为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，普及反洗钱知识，营造有利于反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，宣传反洗钱活动的危害和反洗钱工作的重要意义，结合我行的实际情况，制订我行2018年度反洗钱宣传工作计划：　　一、宣传目的　　通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高金融机构反洗钱人员的业务素质，增强金融机构反洗钱意识和履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护金融稳定的作用；加强金融机构之间的沟通协调，为进一步优化反洗钱工作营造良好的外部环境；

2、增强市民反洗钱意识，使反洗钱工作家喻户晓、深入人心，让他们懂得反洗钱是每个公民应尽的责任和义务。　　二、宣传内容：　　反洗钱相关法律法规：包括《反洗钱法》、《金融机构交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料集交易记录保存管理》等。　　反洗钱基本常识：包括什么是洗钱，洗钱犯罪手段有哪些，客户身份识别应具备什么条件等。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创17/17★精品文档★　　洗钱犯罪的社会危害性，对社会、机构和个人会产生哪些不良影响。　　宣传横幅：“预防洗钱犯罪，营造和谐社

3、会”、“维护金融秩序，遏制洗钱犯罪”、“打击洗钱、人人有责”。　　二、宣传时间：根据每年中国人民银行的具体安排组织反洗钱宣传活动1—2次。如中国人民银行没有组织由我行自行安排在每年3—10月份进行宣传。　　三、宣传方式：　　1、利用横幅及板报进行宣传。内容主要是以反洗钱标语口号，对社会公众普及宣传，让社会公众易于接受，使社会公众树立“反洗钱人人有责”的意识。横幅由总行反洗钱工作领导小组统一制作，各点必须在营业场所前悬挂反洗钱宣传横幅；　　2、宣传折页和板报。宣传折页应详尽地阐释社会公众应该了解的反洗钱知识，宣传折页应放置

4、在点柜台前，方便客户了解反洗钱知识；各营业点定期更换宣传板报内容，宣传总部下发的宣传板报内容。　　3、开展点柜面宣传。要求各点营业厅通过电子宣传屏24小时不间断宣传反洗钱口号；各点在营业厅外悬挂宣传横幅、营业厅内张贴宣传标语及板报。　　四、宣传总结：2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创17/17★精品文档★　　对反洗钱宣传活动进行总结，主要总结前些阶段宣传工作的经验与成果，找寻工作中存在的问题和不足，并提出改进意见和建议，为今后反洗钱宣传工作的进一步开展作好准备。　　　　【篇二】　　根据总公司《关于

5、开展反洗钱宣传活动的通知》及内蒙古分公司《关于开展内蒙古分公司2018年反洗钱宣传活动月的通知》文件要求，配合市公司2018年11月份反洗钱宣传活动，客户服务中心切实落实各项宣传活动。　　一、加强了对反洗钱知识的学习。　　加强反洗钱知识的学习主要是深刻领悟反洗钱工作的重要性。因此于2016年12月2日召开了由客户服务中心经理及各部门主管参加的反洗钱宣传活动动员会，会上客户服务中心苗燕燕副经理根据11月23日参加的全市反洗钱会议内容强调了此次活动的目的和重要性，学习了上级公司下发的反洗钱培训课件，提高了对反洗钱工作的认识。

6、同时，要求各主管要以部门为单位开展反洗钱学习，将反洗钱工作的重要性传达给每一位客户服务中心柜员，强化临柜人员反洗钱工作实施，确保切实履行好这项重要职责，更针对岗位职责不同，对从承保、保全、理赔、收付费等环节对相关岗位人员提出了要求，并结合实际情况，对可疑交易报告管理办法进行学习。2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创17/17★精品文档★　　通过培训宣传，使大家加深认识了反洗钱；开展反洗钱工作的重要性和必要性；反洗钱法律法规和规章制度；公司在反洗钱工作中的主要义务；反洗钱法律责任等。　　二、积极营造反

7、洗钱宣传工作氛围。　　2016年11月23日，在收到监察部下发的宣传折页后，第一时间在公司营业场所的醒目位置、报刊架中摆放宣传折页，向客户宣传、讲解，取得了良好的效果，同时在公司LED显示屏上滚动播出反洗钱宣传内容，从而加深其宣传效果。　　通过这次主题宣传活动，促进了公司员工对反洗钱义务工作的认识；同时也提高了公司在广大客户群体心目中的社会地位；更重的是让提高了参与者的法律意识，达到了宣传的效果。为公司进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。　　　　【篇三】2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创17/1

8、7★精品文档★　　反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机