地产集团监察管理制度

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1、目录《XX地产集团监察中心组织架构图》2《XX地产集团监察管理制度》3《XX地产集团监察管理制度》处罚实施细则37《集团监察中心派驻监察组管理办法》62《监察部门受理投诉举报和调查处理案件工作办法》66《监察人员奖惩规定》76第62页共80页XX地产集团监察中心组织架构图第62页共80页XX地产集团监察管理制度第一章总则第一条为加强公司内部监察，构建经营与监督并行的运行机制，根据国家法律法规及公司规章制度，制定本制度。第二条集团公司及所属各部门、各地区/子公司、各层级员工适用本制度。第三条监察工作以促进公司持续、健康发展为根本，贯穿公司经营管理的全过程，包括事前、事中

2、和事后。第四条监察工作实行教育与惩处相结合、监督检查与改进工作相结合，坚持预防为主、查处为辅，重证据、重调查研究。第五条监察工作应当依靠员工，监察部门建立健全投诉举报机制。对于公司部门、地区/子公司和个人的违法、违纪、失职行为，任何人均有权投诉、举报。第六条公司保障监察部门知情权，集团公司及地区/子公司有关财务、统计报表、会议、合同及其他经营活动文件、资料，在保守公司秘密前提下知会监察部门。第七条监察部门依照本制度对集团公司各部门、各地区/子公司及各层级员工进行监察，任何部门、地区/子公司和人员不得以任何理由干涉或拒绝。第二章监察机构与人员第八条集团监察中心是集团公司

3、行使监察职能的专职部门，在集团公司主管领导的领导下独立开展工作。监察部门包括集团监察中心、分支监察中心和地区/子公司监察组。XX监察中心、北京监察中心、天津监察中心是集团监察中心的分支机构，统称分支监察中心，负责领导、管理所属的监察组。监察组是集团监察中心派驻地区/子公司的专门监察机构。第九条集团监察中心领导下级监察部门的工作，上级监察部门领导下级监察部门的工作。第62页共80页分支监察中心和监察组在集团监察中心领导下独立开展工作，监察业务不受所在地区/子公司领导，不向其汇报工作。第一条监察部门人员编制以精干、高效为原则。集团监察中心设总经理一人、总经理助理一人；分支

4、监察中心设总经理一人、副总经理两人，根据工作需要设监察主管、监察专员、巡查队员若干人；地区/子公司监察组设组长一人、副组长一人、组员二至四人。监察人员包括集团监察中心工作人员、各分支监察中心工作人员和各地区/子公司监察组工作人员。第二条监察部门及人员的工资、奖金、培训经费、各项福利待遇及办公经费、办公设备由集团公司负责，所需经费由地区/子公司作为专项经费列支，各部门、地区/子公司和员工应为监察部门开展工作创造条件。第三条监察人员应当具备以下条件：（一）熟悉国家法律法规及公司规章制度，有较高的政策水平；（二）遵纪守法，忠于职守，坚持原则，清正廉洁，严守秘密，能自觉维护公

5、司的利益；（三）有工程建设、监理、预结算、招投标、造价、审计、法律、行政管理等方面专业知识；（四）具有纪检、监察、检察、侦查等方面工作经验，熟悉行业规范和公司规章制度及流程，具有敏锐的觉察能力，良好的分析能力和解决问题的能力。第四条各分支监察中心负责人、各地区/子公司监察组长由集团监察中心统一调配使用，每一至二年异地交流轮换。第五条巡查队员在巡查岗位表现优秀，且服务满三年以上，经考察和报批可以晋升为监察专员岗位。第六条监察部门根据工作需要，可以在各部门、各地区/子公司聘请特邀监察员，聘请特邀监察员的具体办法由集团监察中心另行制定。第一章监察部门职责第七条监察部门行使监

6、察职能时，履行下列职责：（一）负责对集团公司各部门、各地区/子公司的规章制度的合法性、合规性和适用性进行审查，检查遵守和执行的情况，评价其健全性和有效性，并提出修改与完善的监察建议。第62页共80页（二）负责对集团公司各部门、各地区/子公司的行政管理活动的合法性、合规性、合理性进行检查、监督和评价，并提出监察建议，具体如下:1．集团公司、地区/子公司的设立、变更、注销、年检是否合法、合规，相关审批文件是否齐备；2．集团公司、各地区/子公司的固定资产是否按照公司有关规定进行管理，是否存在未经批准的情况下将地区/子公司的资产赠与、转让、出租、抵押给其他单位或个人；3．集团

7、公司、地区/子公司人事方面是否按公司规定进行管理，员工入职离职、晋升降级及激励约束机制等方面是否完备；4．集团公司、地区/子公司是否违反公司保密制度，将公司商业秘密泄露给他人；5．集团公司、地区/子公司档案是否按公司规定进行管理，各种重要的文件、图纸、音像资料是否按要求归档，防止出现重要资料保存不全及丢失等情况；6．集团公司、地区/子公司后勤、车辆是否按公司规定进行管理，是否存在安全、卫生等方面问题和隐患；7．其他行政管理方面需监察的情形。（三）负责对工程、供应、市政、销售策划、商业运营、物业等部门的工程承包、材料和设备采购、招投标、合同签订及履行进