xx公司外派董事、监事管理制度

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1、xx公司外派董事、监事管理制度第一章总则第一条为规范xx公司（以下简称“集团公司”）外派董事/监事的管理工作，明确集团公司外派董事/监事职责和工作程序，根据《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及国有资产管理有关规定，制定本制度。第二条适用范围适用于集团公司及其所属所有级次单位。第三条适用事项集团公司向所属控、参股公司派出的董事/监事的管理业务。第四条集团公司外派董事/监事是指由集团公司向投资单位推荐（法人独资公司为委派，下同），并经被投资单位（以下简称“任职公司”）股东（大）会依法选举担任董事/监事职务的人员。第五条集团公司外派董事/监事对集团公司和任职公司股东（大）会负责。第

2、六条集团公司外派董事/监事按照任职公司章程、本管理制度以及集团公司意见、任职公司股东（大）会、董事会/监事会要求依法开展工作。第二章外派董事/监事领导体制第一条集团公司外派董事/监事领导体制：（一）集团公司董事会：决定集团公司外派董事/监事人选的推荐、更换、报酬和奖惩等事项；（二）集团公司总经理：负责向集团公司董事会提出推荐或更换的外派董事/监事人选名单；行使对集团公司外派董事/监事工作的管理权；组织实施集团公司董事会关于外派董事/监事工作的相关决议等。第二条集团公司外派董事/监事管理职能部门与管理职责：（一）外派董事监事工作办公室1、负责拟订外派董事/监事工作管理的规章制度；2

3、、负责外派董事/监事的业务归口管理并提供相关公务服务；3、对人力资源部建议提名的外派董事/监事人选进行业务能力审查；组织外派董事/监事培训；4、对外派董事/监事在任职公司的决策议题进行研究，提供有关表决依据、材料和信息，下达集团公司相关指示；5、对任职公司股东（大）会议题拟订集团公司的表决意见;6、对外派董事/监事任职公司股东（大）会、董事会/监事会相关材料实施备案管理；7、汇总外派董事/监事工作报告、述职报告，负责外派董事/监事的日常业务考核，并对其报酬、奖惩提出建议;1、承办集团公司交办的有关外派董事/监事工作方面的其他事项。（一）人力资源部1、负责集团公司外派董事/监事侯选

4、人的资格审查、考察与选拔；2、拟订外派董事/监事侯选人名单或外派董事/监事拟调整方案报集团公司总经理；3、考核年度期满，组织外派董事/监事述职与尽职评议；汇总外派董事监事工作办公室的业务考核和企业管理部经济责任制考核；提交考核结果并拟订嘉奖或责任追究意见；4、拟定外派董事/监事的报酬和奖惩方案并根据集团公司决策意见对外派董事/监事实施奖惩。（二）集团公司其他职能部门根据部室职能分工做好与外派董事/监事工作有关的具体工作。第一章外派董事/监事任职条件、程序与任期第一条外派董事/监事基本任职资格：（一）符合国家相关法律法规规定的担任公司董事/监事任职资格；（二）具有较高的政治素质和较

5、强的国有产权代表意识，认真贯彻执行国家的法律法规政策，能够忠实地维护国有资产的合法权益；（一）具有公司法人治理、企业生产经营管理等方面专业知识，熟悉生产经营管理，具有较高的企业管理水平和组织协调能力，熟悉相关法律法规和内部管理制度；（二）具有良好的职业信誉，诚实勤勉，依法履行职责；（三）身体健康、年富力强，能够独立工作并履行职责；第一条外派董事/监事的派出实行回避制度，具有下列情形之一的，不能在拟任职公司担任外派董事/监事：（一）本人及其直系亲属、主要社会关系2年内曾在拟任职公司或其子公司担任企业主要负责人的；（二）本人2年内曾与拟任职公司有直接商业交往；（三）本人持有拟任职公司

6、所投资企业股权；（四）本人在与拟任职公司有竞争或潜在竞争关系的企业兼职；（五）法律法规政策和公司章程规定的限制担任董事/监事的情形。第二条外派董事/监事的推荐与任职外派董事/监事推荐人选由组织部/人力资源部对其资格进行审查与考察，征求外派董事监事工作办公室意见后，拟订外派董事/监事建议提名人选；由集团公司总经理提名，集团公司董事会作出决定。集团公司推荐的外派董事/监事按照拟任职公司章程规定履行法定程序后，依法享有任职公司董事/监事权利、履行相应义务。第一条外派董事/监事实行任期制。外派董事/监事任期与任职公司董事/监事的任期相同，每个任期不超过3年，可以连任，但在同一任职公司连续

7、任职不得超过6年。在任期内，外派董事/监事可以根据规定依法更换。第二条外派董事/监事应该保证有充分的时间和精力来切实履行其职责，外派董事/监事原则上最多可以同时在不超出3家被投资企业担任外派董事/监事。第一章外派董事/监事职责、权利与义务第三条外派董事/监事行使以下职责：（一）代表集团公司对任职公司进行科学有效管理，及时向集团公司汇报任职公司的经营管理现状，并对其存在的问题提出相应的改善建议；（二）参与制定任职公司战略规划、年度经营目标、投资方案和其他重要管理决议；（三）指导和监