案件防控工作计划

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1、★精品文档★案件防控工作计划农村商业银行案件防控工作实施方案为加强案件防控长效机制建设，进一步提升内控和案防制度执行力，根据莆田农商银行2012案件防控工作会议精神，结合我支行实际，特制定本实施方案：一、指导思想在总行党委的统一领导下，坚持“预防为主、标本兼治”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★的原则，以制度执行力为核心入手，一手抓业务发展，一手抓案件防控，建立健全严密有效的内部防体系，进一步强化风险管理和内控执行力，扎实推进案件防控长效机制建设，全面提升经营管理水平，促进我行各项业稳健、持续、快速发展二、工作目标今

2、年要把案件防控工作作为经营管理目标的重要内容，与各项业务发展、企业化建设和其他工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，着力促进全辖制度执行力全面增强，风险管理水平持续提高，有效防控各类案件的发生，实现案件防控工作的规化、制度化三、组织领导为切实加强案件防控工作的组织领导，成立莆田农商银行城厢支行案件防控工作领导小组，组成人员如下：组长：林国志；成员：林慧彬、戴娇荣、方韦伟、宋桂华、沈雪霞领导小组下设办公室，挂靠城厢支行综合部，林慧彬兼任办公室主任，具体负责实施方案的制定、措施的落实、检查指导等工作四、工作措施组织学习，持续教育1、狠抓学习教育管

3、理各支行、分理处要充分认识案件防控工作的重要性和必要性,把此项工作列入重要议事日程，切实加大员工学习和管理力度，除组织员工参加省联社、总行视频学习和业务培训外，规定每周一晚例行学习制度，集中学习总行的有关件精神，做好学习签到和记录，有序推进员工在专业知识、岗位职责、法律法规、案件防控、企业化等方面的学习，使学习和工作得到双向强化，不断提高员工的业务操作技能和政治思想素质2、开展风险防教育紧紧围绕以案件防控为主线，加强对员工理想信念、合规化、职业道德和反腐倡廉等方面的教育，其内容包括：案件治理与风险防控政策，规章制度和相关工作要求，内控管理基本制度规，主要业务

4、流程操作风险及防控措施等，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神，促进各岗位从业人员掌握风险控制要点，强化员工的遵纪守法意识和风险防控意识，努力做到自重、自省、自警、自廉，增强主动防案件的内在动力，抓落实控风险全面提升风险管理水平×年，在×银监分局的大力支持和帮助下，×行紧紧围绕省局和×分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势下面，将×行的具体工作情况汇报如下：一、加强领导，全力抓好案件防控工作×年初，×2

5、016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实三是深刻领会×银监局和×分局文件精神，提高思想认识，高度认识案件防控工作的重要性，紧密围绕案防十项重点工作，稳步扎实做好案件防控工作，确保完成各项工作任务，做到“重点工作落实”四是×行案防工作实行各层级一把手负总责制，并在不同层

6、级设立专兼职案防岗位，指定专人负责案件防控工作，实行定人、定岗、定责的“三定”管理，做到责任落实目前，×行上下更加重视案防工作，工作的主动性、自觉性得到提高，确保了案防工作的有效落实xxxx农村商业银行2014年度案件防控工作计划措施贯彻落实案件防控工作情况汇报门岗位全部调整，包含主办会计、大堂经理等重要岗位一并纳入轮岗范围，使我部员2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创5/5★精品文档★工在不同的工作岗位都能够有所尝试，使营业部形成相互监督相互制约的健康运行体系三、加强检查督导力度，实行查改结合，建立内控案防制度体系我部从去年开业至今，

7、坚持每季度一次常规基础工作自查及风险排查对检查中出现的问题一针见血的指出，并限时要求整改，坚持做到边纠边查，查找彻底，纠正到位，注重分析自查自纠和督导检查过程中发现的问题，从根源上堵住内控管理漏洞，消除风险隐患例如今年一季度常规检查在上周才刚刚完成，对自查中发现的问题，进行分门别类，针对不同岗位突出暴露的问题，严厉要求及时补充完善四、加强对硬件设施的建设及应用，提高操作技能目前我行已建立了较完善的监控系统和报警系统柜面操作环境的安全和消防设施也较完备，但没有实现110系统联网目前主要还是通过定期不定期调阅监控系统、查看非部门工作人员进出现金区记录以及通过加大

8、日常的安全检查力度，堵塞各种隐患漏洞此外，2016全