堵截假冒开户案件的案例.doc

《堵截假冒开户案件的案例.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。

1、堵截假冒开户案件的案例一、案例经过一名年经男子持异地身份证来网点办理开户，同时申请网上银行套餐服务，网点柜员按照往常一样，首先通过交易进行身份证证件核查，但是发现核查系统中的照片与本人相貌有所出入，便询问男子这是否是本人，男子表现得十分冷静和严肃，并且肯定地说那就是自己，于是又询问是否带有其他辅助证件，该男子称其没有带在身上。柜员见状马上求助于业务主管，经主管仔细核对，发现该男子的眉梢与照片有较大差异，客户见我们发现了端倪就表现得不耐烦还一再强调正是本人。这时主管又询问男子的出生年月年日，他回答错了，主管肯定地对该男

2、子说这不是你本人，让本人自己来办吧，该男子知道假冒开户被识破，于是慌忙地离开了网点。二、案例分析近期假冒他人开户事件时有发生，网点成功地堵截假冒他人开户案件，保护了客户的利益，保障了银行业务的安全运营，同时也朝着“建设最安全银行”的目标前进。这就要求我们银行从业人员对于防范风险必须时刻牢记，不容许有丝毫懈怠，这样才能有效地防范各类案件，不给不法分子留有可乘之机。三、案例启示建设最安全银行的目的不仅仅是提醒客户提防各种诈骗手段，更是让我们银行工作人员时刻警惕，保持头脑清醒，将诈骗扼杀在摇篮之中，保护客户的信息和资金安全

3、，从而真正的实现“建设最安全银行”的工作目标。