《合同管理规定》

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1、紫金综〔2011〕307号关于印发集团公司《合同管理规定》的通知集团公司各单位、各部室：为进一步明确集团公司合同履行的监督管理职责，集团公司对《合同管理规定》进行了修订，现印发给你们。本次修订明确了以下事项：合同经办人、经办部门、直属单位对合同履行的监督管理措施；招标文件中合同条款编制要求及会审程序；法务部对集团公司合同管理情况组织专项督查的职责；集团公司绩效考核部门依据督查报告进行绩效考核的职责。本规定由法务部负责解释,自发文之日起实行。紫金矿业集团股份有限公司二〇一一年九月十四日主题词：合同管理规定通知抄送：集团公司领导，存档。

2、紫金矿业集团股份有限公司办公室2011年9月14日印发合同管理规定1范围集团公司总部及直属单位经济合同的签订、管理和存档等程序适用本规定。权属公司应将本规定通过法定程序转化为所在公司（权属公司）的管理制度。2规范性引用文件中华人民共和国合同法3定义本规定所述权属公司指集团公司出资设立的全资子公司和控股子公司。4职责4.1经办人职责4.1.1对合同要求进行有效的识别和评审。4.1.2审查合同缔约方主体、企业资质的有效性与合法性。4.1.3审查合同缔约方资信状况、履约能力。4.1.4负责合同起草工作,公司已提供范本的,应按范本起草,合同

3、内容应写明本规定第7条目规定的主要条款,做到合同条款全面、完整，文字表述准确、逻辑性强,合同编排规范。技术性较强的合同,起草前应与专业技术部门、使用部门（用户单位）沟通或评审,做到技术条款及验收条款全面、具体、明确、易操作。4.1.5确定合同的保密层级并在合同签署单注明。4.1.6负责合同送审及合同签订的有关协调工作。4.1.7负责合同履行的跟踪、落实工作。4.1.7.1经办合同签订生效后,对到货（开工）、付款、验收、使用、质保等合同义务履行情况进行跟踪、落实、记录,填写《合同履行情况登记表》，合同履行完毕后将《合同履行情况登记表》

4、与合同及相关资料一并送一份至档案部门归档。4.1.7.2合同履行过程中发生纠纷的，应及时向本单位法务人员或集团公司法务部咨询法律意见，并反馈合同纠纷解决进展。合同纠纷与本单位业务部门相关的，应及时与有关部门沟通。4.1.7.3参与合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。4.1.8负责将合同文本及与履行、变更、解除合同有关的文件及时移交归档。4.2经办部门负责人职责4.2.1对本部门合同管理工作负领导责任。4.2.2指定每项合同业务的具体经办人。4.2.3负责合同管理相关的内外部协调工作。4.2.4对经办人4.1条目的履职情况进行审查、监督

5、、落实。4.2.5指定专人负责汇总填写本部门的《合同经办、履行情况汇总表》，将每季度本部门经办的合同及其履行情况进行汇总，并在每季度结束后五个工作日内，将本部门的《合同经办、履行情况汇总表》提交法务部、监察审计室、财务部负责人。4.2.6直属单位的经办部门在每季度结束后五个工作日内将《合同经办、履行情况汇总表》提交本单位合同管理部门或本单位指定的合同管理人员。4.3技术部门或使用部门职责4.3.1参与合同会审工作，负责合同技术条款的审核把关。4.3.2参与验收工作。4.3.3及时向经办部门反馈货物或工程等在验收、使用、质保过程中的质

6、量问题。4.4财务部门职责4.4.1参与合同会审工作。4.4.2负责采购与付款环节的内部控制，做好合同价款的结算工作。4.5监察审计部门职责4.5.1参与合同会审工作。4.5.2对合同履行及各部门合同职责履行情况进行监督。4.6各单位合同管理部门或合同管理员职责4.6.1参与合同会审工作。4.6.2对合同履行及各部门合同职责履行情况进行监督。4.6.3督查本单位经办部门提交《合同经办、履行情况汇总表》，并形成本单位的《合同经办、履行情况汇总表》，在每季度结束后的十个工作日内提交公司法务部、监察审计室、财务部负责人。4.6.4参与合同

7、纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。4.7区域公司业务部门职责(适用于对权属公司合同的审查)4.7.1对权属公司上报的限额以上合同进行业务审查。4.8集团公司业务部门职责(适用于对直属单位、权属公司合同的审查)4.8.1对直属单位、权属公司上报的限额以上合同进行业务审查。4.9集团公司法务部职责4.9.1参与集团公司限额以上合同和直属单位、权属公司认为有必要的合同会审工作。4.9.2对合同签订、履行情况进行监督，督查总部经办部门、直属单位提交《合同经办、履行情况汇总表》，并会同监察审计、财务部门对上报情况进行核查，每年至少开展两次核查工作

8、。4.9.3参与集团公司合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。4.9.4为集团公司直属单位和权属公司合同管理工作提供业务指导。5合同管理程序5.1合同管理程序：立项审批→招标或询比价文件草拟、审核（含合同条款）→招投标（或询比价、竞争性谈