中国联通混合所有制改革及2017年中期业绩

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1、R:215Text1G:24B:31MIXED-OWNERSHIPR:255Text2G:204B:0REFORMR:180Text3G:180&B:180R:0Text4G:0InterimResults2017B:0混合所有制改革及2017年中期业绩预测性陈述本推介材料中所包含的某些陈述可能被视为美国1933年证券法（修订案）第27条A款和美国1934年证券交易法（修订案）第21条E款所界定的“预测性陈述”。这些预测性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性及其他因素，可能导致本公司的实际表现、财务状况和经营业绩与预测性陈述中所暗示的将来表现、财务状况和经营业绩有重大出入。此外，我们将不会更新这

2、些预测性陈述。关于上述风险、不确定性和其他因素的详细资料，请参见本公司最近报送美国证券交易管理委员会（“美国证管会”）的20-F表年报和本公司呈报美国证管会的其他文件。混合所有制改革及2017年中期业绩2与会管理层王晓初先生董事长及首席执行官陆益民先生执行董事及总裁李福申先生执行董事及首席财务官邵广禄先生执行董事及高级副总裁混合所有制改革及2017年中期业绩3主要内容混合所有制改革2017年中期业绩混合所有制改革及2017年中期业绩4重点概要1中国联通重大历史战略机遇︰唯一一家集团整体混改试点单位2引入实力雄厚的战略投资者，强强联合3借助外力，优势互补，加快业务创新发展4推进机制体制改革，完善

3、治理，强化激励，提升活力5将持续深化聚焦战略，全力抓好混合所有制改革实施，提高效益和回报混合所有制改革及2017年中期业绩5积极推动实施混合所有制改革唯一一家集团整体混改试点单位借力外部资源及能力创新商业合作模式改革机制体制引入战略投资者+建立有效的公司治理机制和（联通A股公司作平台）市场化激励机制实现战略业务协同提升活力提升效益，创造更好的股东和员工回报混合所有制改革及2017年中期业绩6混改融资方案目前股权结构混改后联通A股公司股权结构联通集团公司公众股东联通集团公司战略投资者员工股权激励公众股东62.7%37.3%36.7%35.2%2.7%25.4%17.9%联通A股公司100.0%(

4、600050CH)联通A股公司(600050CH)82.1%联通集团战略投资者向联通A股公司认购约90亿股新股，并向联通集联通(BVI)公众股东(BVI)团公司购入19.0亿股联通A股公司股票，共占扩大后已发行股本35.2%，价格为每股人民币6.83元40.6%33.8%25.6%拟向核心员工授予约8.5亿股限制性股票，价格为每股人民联通红筹公司币3.79元(762HK)总交易对价约为人民币780亿元本次募集资金净额，将由联通运营公司用于4G能力提升；5G组网技术验证、相关业务使能及网络试商用建设项目；及创新业务建设项目混合所有制改革及2017年中期业绩7引入战略投资者实力雄厚具有协同效

5、应优势互补金融企业大型互联网公司垂直行业公司产业基金产业集团混合所有制改革及2017年中期业绩8强强联合，加快业务创新发展与战略投资者优势互补，创新合作，形成利益共同体大型互联网公司垂直行业公司物联网CDN系统集成金融领域、产业集团重点合作领域产业互联网支付金融零售体系渠道触点内容聚合产业基金家庭互联网支付金融云计算与其投资的大量央企、地方国企、民营企业进行更多对接，共同发掘业务合作机会，促进合作共赢大数据物联网……混合所有制改革及2017年中期业绩9推进机制体制改革，提升活力建立健全协调运转、适当引入新股东代表担任A股公司董事，进一步优化多元董事会组成结构有效制衡的混合所明确董事会在公

6、司的核心地位，强化董事会重大决策、选人用有制企业公司治理人、薪酬分配等权力机制加强经理层建设，探索经理层市场化选聘机制和市场化管理机制拟建立股权激励机制，实现股东、公司、员工利益一致建立员工与企业利更好实现“收入能增能减、岗位能上能下、员工能进能出”同时维护好员工的基本权益益共享、风险共担推进全生产场景划小承包，激发团队和员工的内生动力和活力的市场化机制以业绩为导向优化薪酬内部分配机制，实现多劳多得混合所有制改革及2017年中期业绩10混改方案时间表已完成下一步联通A股公司与联通红筹公司协商以定向配售或参已经获得国家发改委对与供股等方式认购联通红混改方案的批复筹公司股份，注入资金

7、并完成内外部审批联通A股公司董事会联通A股公司召开股东大已通过本次发行方案，会，审议本次非公开发行并公告方案，并提交相关监管机构批准混合所有制改革及2017年中期业绩11R:215Text1G:24B:31迎接全新发展机遇R:255Text2G:204B:0竞争力R:180Text3G:180B:180效益R:0回报Text4G:0B:0全力抓好混改实施新机制释放新活力保持定力借助外力实现