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《300390-天华超净-补充法律意见书2》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、安徽承义律师事务所关于苏州天华超净科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的补充法律意见书承义证字[2011]第102-9号致：苏州天华超净科技股份有限公司本律师现依据中国证监会的要求，对发行人反馈关注事项中所涉法律问题进行了核查与验证，并出具如下补充法律意见书。为行文方便，下文中将引用以下简称：天华超净、发行人、公司、指苏州天华超净科技股份有限公司股份公司天华有限指发行人前身，苏州工业园区天华超净科技有限公司昆山森腾指昆山森腾塑业有限公司，发行人关联方控制的企业东海证券、保荐机构指保荐机构及
2、主承销商，东海证券有限责任公司华普所、华普天健指华普天健会计师事务所（北京）有限公司，本所指安徽承义律师事务所《公司法》指2006年1月1日生效之《中华人民共和国公司法》《证券法》指2006年1月1日生效之《中华人民共和国证券法》《管理暂行办法》指《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》发行人首次公开发行2,080万人民币普通股并在创业本次发行、上市指板上市的行为中国证监会指中国证券监督管理委员会报告期、近三年指2009年度、2010年度及2011年度一、关于发行人历史上实际控制人以债权增资的
3、具体内容和用途，补充提供有关凭证，是否存在潜在纠纷。1-2-1本律师查阅了裴振华、容建芬夫妇与天华有限之间债务往来的相关记账凭证、现金存款凭证、现金解款单等财务凭证及《审计报告》等相关资料，与保荐机构共同就裴振华、容建芬夫妇历史用于增资的债权的具体内容和用途及是否存在潜在纠纷等相关事项对其二人进行了访谈。1、关于发行人历史上实际控制人以债权增资的具体内容和用途及相关凭证说明经核查，发行人自1997年设立以来，共发生了2次股东以债权形式进行增资的情形。(1)2001年6月增资经核查，裴振华120万元、
4、容建芬80万元债权增资的具体内容、用途及相关凭证列表如下：序号债权人债权增资的用途凭证号缴款日期收款人账号金额（元）中国银行苏州市馨都广45,0001裴振华补充流动资金银行87号2000-5-8场分理处（注）412-010517010401中国工商银行苏州分行2裴振华补充流动资金银行31号2001-4-10工业园区支行600,0002032450028082中国银行苏州工业园区3裴振华补充流动资金银行47号2001-5-24400,000支行412-010517010401中国银行苏州工业园区4裴振
5、华补充流动资金银行42号2001-6-20180,000支行412-010517010401中国工商银行苏州工业5容建芬补充流动资金银行31号2001-4-10园区支行440,0002032450028082中国银行苏州工业园区6容建芬补充流动资金银行42号2001-6-20360,000支行412-010517010401注：裴振华于2000年5月8日借入公司45,000元，其中用于本次转增实收资本的金额为20,000元，剩余25,000元于2003年6月对公司进行增资。1-2-2(2)2003年
6、6月增资经核查，裴振华22万元、容建芬47万元债权增资的具体内容、用途及相关凭证列表如下：债权增资的金额序号债权人凭证号缴款日期收款人账号用途（元）中国银行苏州市馨都广场45,0001裴振华补充流动资金银行87号2000-5-8分理处412-010517010401（注）中国银行苏州工业园区支2裴振华补充流动资金银行87号2000-5-945,000行412-010517010401中国银行苏州工业园区支3裴振华补充流动资金银行93号2001-7-2750,000行412-010517010401中
7、国工商银行苏州市工业4裴振华补充流动资金银行2号2002-1-7园区支行100,0001102020309000028038中国银行苏州工业园区支5容建芬补充流动资金银行78号2001-6-28470,000行412-010517010401注：裴振华于2000年5月8日借入公司45,000元，其中用于2001年6月转增实收资本的金额为20,000元，用于本次增资转增实收资本的金额为25,000元。2、关于发行人历史上实际控制人以债权增资是否存在潜在纠纷基于对裴振华、容建芬夫妇的访谈，其二人均确认其
8、对天华有限的债权，系在公司设立之初的运营过程中，为支持天华有限的发展，在生产经营过程中为发行人补充流动资金原因而形成，债权转为实收资本业经江苏天平会计师事务所有限公司出具天平会验字(2001)第324号《验资报告》、(2003)第317号《验资报告》验证确认，该等债权的形成，真实、合法，没有对天华有限及其他第三人的利益造成侵害，不存在潜在纠纷。基于上述核查，本律师认为：发行人历史上实际控制人以债权增资真实、合法，不存在潜在纠纷。1-2-3二、关于昆山森腾资产规模和经营
