远洋地产 组织章程细则.pdf

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1、組織章程細則（經2014年5月9日通過的特別決議所採納）本公司組織章程細則應以英文本為準，任何中文譯本不得更改或影響其解釋。SINO-OCEANLANDHOLDINGSLIMITED遠洋地產控股有限公司組織章程細則於二零零七年三月十二日註冊成立No.1114599編號(COPY)COMPANIESORDINANCE(CHAPTER32)香港法例第第第第32章章章公司條例例例CERTIFICATEOFINCORPORATION公司註冊證書書書書-------------***--------------Iherebycertifythat本人謹此證明明明明SINO-OCEANLANDHOLD

2、INGSLIMITED遠洋地產控股有限公司司司司isthisdayincorporatedinHongKongundertheCompaniesOrdinance,andthatthiscompanyislimited.於本日在香港依據公司條例註冊成為有限公司。Issuedbytheundersignedon12March2007.本證書於二零零七年三月十二日簽發。(Sd.)MissNancyO.S.Yau------------------------------------------ForRegistrarofCompaniesHongKong香港公司註冊處處長（公司註冊主任邱愛琛代

3、行）公司條例（（（第（第第第622章章章）章）））公眾股份有限公司遠洋地產控股有限公司組織章程細則引言1.(1)於本細則內，以下詞彙具有以下涵義：「適用法律及規例適用法律及規例」包括上市規則；「章程細則章程細則」指本公司現時的組織章程細則以及當時生效的所有補充、經修訂或替代章程細則；「聯繫人聯繫人」就任何董事而言，具有上市規則所賦予的涵義；「核數師核數師」指本公司當時的核數師；「營業日營業日」指聯交所開放進行證券交易業務的任何日子；「整日整日」就通知期而言，該期間不包括發出或視作發出通知當日及為有關目的作出通知當日或通知生效當日；「結算所結算所」指香港法例第571章證券及期貨條例附表1定義

4、的認可結算所，或股份獲准上市或報價之證券交易所所屬司法權區的法律認可的結算所；「本公司本公司」指遠洋地產控股有限公司(Sino-OceanLandHoldingsLimited)；「公司條例公司條例」指不時生效的公司條例（香港法例第622章）；「公司通訊公司通訊」具有上市規則第1.01條所賦予的涵義；1「公司公司」包括根據公司條例註冊成立的公司以及於香港境外註冊成立的公司；「董事董事」及「董事局董事局」指本公司董事或出席有足夠法定人數的本公司董事局會議的董事；「持有人持有人」就股份而言，指於股東登記冊上名列為股份持有人的股東；「獨立非執行董事獨立非執行董事」指不時選出的獨立非執行董事；「上

5、市文件上市文件」具有上市規則所賦予的涵義，並包括任何補充上市文件及隨後對上市文件作出的任何修訂；「上市規則上市規則」指聯交所證券上市規則，經不時修訂；「辦事處辦事處」指本公司的註冊辦事處；「登記冊登記冊」根據公司條例存置的本公司股東登記冊，並包括根據公司條例存置的任何登記分冊；「呈報呈報文件」具有公司條例第357(2)條所賦予的涵義；「印章印章」指本公司的法團印章或本公司按公司條例的許可可能擁有的任何正式印章；「秘書秘書」指本公司的秘書或獲委任履行本公司秘書職務的任何其他人士，包括聯席、助理或副秘書；「股份股份」指本公司股本中的股份；「聯交所聯交所」指香港聯合交易所有限公司；及「財務摘要報

6、告財務摘要報告」具有公司條例第357(1)條所賦予的涵義。2(2)除上文所述者及除文義另有所指外，本章程細則所載詞彙及詞句與公司條例所界定者具相同涵義。(3)除另有明確指出外，本章程細則內凡提述任何主要或授權制定的法例或法例條文包括對其作出而當時生效的任何修訂或重新制定。(4)於本章程細則內，除文義另有所指外：(a)單數詞彙包括其眾數詞義，而眾數詞彙亦包括其單數詞義；(b)男性詞彙亦包括女性及中性詞義，而女性詞彙亦包括男性及中性詞義；及(c)凡提述一名人士包括對一家商號、法人團體及非註冊成立團體的提述。(5)於本章程細則內：(a)凡提述書面紀錄，除非出現相反用意，應解釋為包括對打字、印刷字

7、、平版印刷字、攝影及任何其他清晰、可見及非短暫形式代表或複製文字的模式，為免生疑問，包括電子紀錄（定義見香港法例第553章電子交易條例）；(b)凡提述權力乃指任何類別的權力，不論為行政、酌情或其他方面的權力；及(c)凡提述董事委員會乃指根據本章程細則成立的委員會，不論是否全由董事組成。(6)標題僅為方便而加入，並不影響本章程細則的詮釋。2.載於《公司（章程細則範本）公告》（香港法例第622H章）之章程細則範本規定不適用於