集团制度汇编(最终印刷稿).doc

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1、集团制度汇编(最终印刷稿)　　议事规则第一条为规范集团议事及其议事成员的行为，保证集团决策行为的规范化、科学化，适应集团规范管理和科学发展的需要，特制订本规则。　　第二条本规则所称的议事组织包括集团董事局、集团领导班子会、集团职能部门办公会、集团员工代表座谈会等。　　集团董事局可授权集团领导班子会代行相应的议事职能。　　议事人员为各议事组织特定的组成成员和临时参会成员。　　第三条集团领导班子会是集团决策的议事机构。　　于每月的首周召开一次月度例会，每季度首月中旬召开一次季度例会。　　董事局主席、首席执行官可视工作需要决定增加会次或更改会期

2、。　　经集团领导班子会审议决定的事项，对集团各单位均具有约束力。　　第四条集团领导班子会首席执行官或由首席执行官指定的其他集团领导主持。　　集团董事局主席视情与会，听取汇报，布署工作。　　集团领导班子会的组成成员为董事局主席、首席执行官、首席运营官、行政总监、人力资源总监、财务总监、投资总监、董事局主席助理、首席执行官助理及各所属（集团）公司、子公司的主要领导，视情况确定集团各职能部门领导列席。　　第五条集团领导班子会议事范围（一）审议批准集团和各所属（集团）公司、子公司下列事项　　1、阶段性的工作计划、经营方案的实施、经营业绩、项目拓展

3、、行政（人事）管理和费用支出等相关内容；　　2、公司的设立、合并、分立、转让、解散方案；　　3、公司机构设置方案；　　4、公司重大的专项工作和投资方案；　　5、公司的各项规章制度。　　（二）审议集团近期、中期、长期发展目标，布署和调整集团各部门和各所属（集团）公司、子公司计划目标任务。　　1（三）审议批准以集团名义给予嘉奖的方案和名单。　　（四）审议集团董事局主席认为应提交集团领导班子会议事的其他事项。　　（五）集团领导班子成员认为应提交集团领导班子会审议的其他事项。　　第六条集团领导班子会议事规则（一）会议议事内容，需经集体讨论，由会议

4、主持人作决定。　　（二）议事范围如需表决时，可采用口头表决或书面表决方式，以超过应出席会议成员的半数赞成票为通过。　　董事局主席可加投一票，加投票视同正式票。　　第七条集团领导班子会是为了及时综合了解和掌握集团各项工作阶段内开展的情况，便于集团领导班子进一步制定更加科学、积极有效的调整措施，确保下阶段目标任务的完成，最终实现集团中、长期发展战略目标。　　第八条集团领导班子会议题由会议主持人提出或由会务人员收集后交会议主持人确定。　　第九条集团职能部门办公会行政办公会、人事办公会、投资办公会、财务办公会、审计办公会等统称为集团职能部门办公会

5、。　　集团职能部门办公会是集团阶段内行政、人事、财务、投资、审计管理工作的议事机构。　　双月首周由各职能部门自行组织召开会议，必要时可跨部门联合召开会议。　　第十条集团职能部门办公会由集团分管领导或指定的职能部门领导主持。　　集团其他领导视情况与会，听取汇报，布署工作。　　会议成员为集团职能部门相关领导及各单位分管领导和相关职能部门领导。　　第十一条集团职能部门办公会议事范围（一）审议决定集团领导班子会决定事项的组织实施方案。　　（二）部署集团行政、人事、投资、财务、审计等工作。　　（三）审议集团阶段内行政、人事、投资、财务、审计等工作中

6、存在的问题，制定整改措施。　　（四）检查督促各所属（集团）公司、子公司相关工作。　　2（五）集团领导班子认为应布置由集团职能部门办公会议事的其他事项。　　第十二条集团职能部门办公会议题由会议主持人提出或由会议会务人员收集后交会议主持人确定。　　凡需会议做出决定的事项，议题汇报人应在会前做好书面准备，会议议题由会务人员会前通知会议成员。　　凡属重大的议题或审议规章制度，汇报人或承办人应在会前书面送达会议成员，会议成员应在会前做好充分准备。　　第十三条集团每年四月、九月中旬召开员工代表座谈会；每年三月为集团制度修编月；每年十月为集团和各所属（

7、集团）公司、子公司下年度经营目标计划等制定月。　　第十四条集团领导可以根据工作需要，召开除集团领导班子会、集团职能部门办公会等形式以外的议事会议。　　集团其他分管领导，可按工作实际情况，适时组织召开相关的专题会议。　　第十五条会议注意事项（一）会议应充分发扬民主，认真听取各方面意见，不得将与议题无关的内容纳入会议。　　除重大或紧急的问题，并征得会议主持人同意外，一般不在会议中临时增加新的议题。　　（二）会议指定专人负责文字记录、录音或录像，会议记录要力求全面、准确、清晰。　　（三）会议必须形成《会议纪要》，交会议主持人审核后签发。　　《会

8、议纪要》的发放范围由会议主持人确定。　　（四）凡会议研究决策不宜公开的事项，所有与会人员都必须严守秘密，未经会议主持人授权，不得泄露。　　擅自泄露者按集团《保密工作制度》予以处理。　　3领导班