不良资产尽职调查计划书

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1、关于中国XX资产管理公司［］办事处打包债权尽职调查计划书Xxx资产管理有限公司：鉴于贵公司己与木所就XX资产管理公司【】办事处打债权（【】地区）尽职调查事宜进行了初步接触，为了今后能专业高效的完成贵公司安排的打债权尽职调查工作，现根据贵公司的初步要求，并结合本所的专业经验，制定本尽职调查计划书。本计划书分以下三部分。第一部分：律师事务所简况DC律师事务所自2001年4月筹办，2001年10月11日于北京市正式挂牌设立，是一家追求高端精品极致专业服务的合伙制律师事务所。自设立以来，DC律师深耕、精耕金融、证券、房地产及建设工程、知识产权等法律服务领域。DC律师为多家银行、资产公司等实现不良资产

2、、债权回收，成功完成多单发行股票、债券业务，为多家上市公司、新三板公司并购重组提供服务，在与证券公司、信托公司、保险公司、私募股权投资基金、互联网金融企业等机构合作中，在做好传统基础性业务同时，与其以及其客户一起开拓金融法律服务新领域。DC律师在工程建设及房地产法律服务领域也业绩斐然，奥运会工程项A、石化工程项R、房地产开发建设项目、公路、厂房等工程项目屮均有DC人提供法律服务的身影。DC所还在财税法律服务、政府法律服务领域也积累了很多可以分享的经验。DC所更有大量民商事诉讼、仲裁的专业人员和不胜枚举的成功案例，在行政、刑事诉讼领域也多有突破。2017年，DC所迈入规模扩大、国际业务能力显著

3、提升的快速发展时期。一批来自于国内一线律师事务所的合伙人及律师团队加盟，一批具有国内诉讼界元老级地位的律师加盟，一批来自台湾的既懂台湾法律、又精于大陆法律的法律专业团队加盟，一批美国、澳大利亚、加拿大的律师加盟……DC所己经在原有基础上脱胎换骨，得到全新发展，业界的品牌美誉度、专业服务能力、国际法律服务水准得到显著提升。DC现有20名以上來自屮国大陆、台湾、美国、加拿大、澳大利亚等地律师、法学专家加盟作为合伙人和顾问、有近百人由受雇律师、实习律师、律师助理组成的专业服务团队。DC致力于在金融、资木市场、商务服务与诉讼、仲裁领域提供一流的法律服务，以金融、公司并购、证券、知识产权、体育、影艺等

4、专业及行业特点突出的法律服务见长。DC作为一家怀着法律服务界工匠精神的专业服务机构，以扎实的努力，踏实的作风，十几年如一日的精神，通过口碑获取新的客户，赢得客户的信赖与持久合作o客户主要集中在银行、资产管理公司、房地产、集团公司等大型企业，服务领域包括但不限于：银行、、项目融资；企业及公司重组、股份制改造；公H收购、兼并、破产及溃算；建设、招标投标、房地产。第二部分：本项目服务律师团队为了能为木项打包债权尽职调查工作提供高效、专业、优质的法律服务，我所将组建一个专项服务律师团队，律师团队由五名律师组成，项目主办律师为XX律师，主办律师负责项目的具体工作，其他律师在主办律师的组织和领导下以闭队

5、的形式完成本项目的尽职调查工作。项目主办律师XX,长期从事金融不良资产的处置工作，熟悉资产管理公司的有关业务和相关法律法规，并对资产管理公司的侦转股、债务重组、以物抵债、资产转让、债权转让等业务有深入地研究。项目主办律师曾主办过XX等债权的全程法律服务工作，并曾为XX等外国投行提供了尽职调查服务，出色地完成了上述外国投行委托的债权尽调工作。项目主办律师长期从事不良贷款债权的处置法律工作，对债权打钮处置的操作程序、尽职调查组织计划、疑难问题、注意事项及所需要的法律文件有较深入的研究，并积累了丰富的经验。第三部分：从职调查工作计划及安排根据打包债权尽职调查的特点，我们计划对本项11的尽职调查工作

6、分为以下五个阶段，按照30户主债务人计算，计划调查时间为15个工作日：第一阶段：调查研究相关债权的法律状况在木阶段，服务律师通过书面（或光盘）方式审阅相关不良贷款债权的档案资料，详细了解每笔债权的法律状况，通过法律分析，确定毎一笔债权及其附随的各类担保债权的合法性、有效性及法律瑕疵，并进行专业的法律认定。本部分调查研究的内容包括但不限于以下方面：1、每笔债权的形成过程，包括：借款合同编号、签订吋间、借款金额、借款期限、利率、还款情况、借款木金余额：2、借款合同及担保合同当爭人的主体资格；3、对主债务人的催收情况，是否存在诉讼时效问题；4、每笔债权的附随担保情况，足否存在保证、抵押、质押等担保

7、，以及担保的具体情况；5、对保证人的催收情况，是否存在诉讼时效问题;6、每笔债权的涉诉情况，是否已经诉讼？如有诉讼，现在处于何种诉讼阶段？7、原债权银行和东方公司签订债权转让协议的情况，确定债权的可转让性。8、其他需要指出的情况。通过以上各项调查研究，对毎笔债权法律状况认定后，形成毎户债权的法律意见书，法律意见书主要包括以下部分：1、借款合同和担保合同的基本情况2、借款人和保证人的主体资格3、借款合同的有效性