外商投资企业自备文书参考指引

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1、外商投资企业自备文书参考指引（仅供参考，申请人需根据企业具体情况自行修改）股东会决议（适合外商合资企业）XXXX有限公司股东会决议会议时间：会议地点：召集人:(设董事会的直接填写“董事会”，不设董事会的填写执行董事姓名)主持人：（董事长姓名或执行董事姓名）本次会议以公司章程规定的方式通知了全体股东到会参加会议。应到会股东方，实际到会股东方，代表%股权。会议通过以下决议：1、决定将公司名称变更为；2、决定将公司住所变更至；3、决定将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为万元，其中，由XXXX认缴万元，出资方式为，出资时间为；

2、XXXX认缴万元，出资方式为，出资时间为；4、决定将公司注册资本从万元减至万元；减少了万元，其中减少出资万元，减少出资万元；5、决定公司经营范围变更为：；6、决定将公司营业期限变更为年；7、决定将XX股东在公司中的%股权（计万元出资额，实缴万元，未缴万元）以万元转让给XX。8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。9、决定免去董事职务，重新选举为公司董事；免去监事职务，重新选举为公司监事。同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）：不同意本次股东会决议事项股东签字（盖章）：弃权股东签字（盖章）：日期：年月日股东决定（适合

3、外商独资企业）XXXX有限公司股东决定根据《外资企业法》、《公司法》以及公司章程规定，公司股东作出如下决定：1、决定将公司名称变更为；2、决定将公司住所变更至；3、决定将公司注册资本从万元增至万元，此次增资额为万元，出资方式为，出资时间为；4、决定将公司注册资本从万元减至万元；5、决定公司经营范围变更为：；6、决定将公司营业期限变更为年；7、决定将XX股东在公司中的%股权（计万元出资额，实缴万元，未缴万元）以万元转让给新股东；8、通过修改后的公司章程（或通过公司章程修正案）。9、决定免去董事职务，重新任命为公司董事；免去监事

4、职务，重新任命为公司监事。股东签字（盖章）日期：年月日总经理任职书总经理任职书一（适合设董事会）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘在公司总经理职务，重新聘任担任公司总经理。董事会成员签字：日期：年月日总经理任职书二（适合不设董事会，仅设执行董事）总经理聘任书根据公司章程规定，解聘在公司总经理职务，重新聘任担任公司总经理。执行董事签字：日期：年月日董事任职书董事任职书一（适合中外合资、中外合作企业）董事委派书根据章程规定，兹委派_______、________、________为XXXX有限公司董事；其中__________为

5、公司董事长(或副董事长)。委派方名称：法定代表人(或授权人)签字(盖章)：委派日期：董事任职书二（适合外商合资企业）根据章程规定，兹选举_______、________、________为XXXX有限公司董事；其中__________为公司董事长(或副董事长)。股东名称：法定代表人(或授权人)签字（盖章）：股东名称：法定代表人(或授权人)签字（盖章）：日期：董事任职书三（适合外商独资企业）根据章程规定，兹任命_______、________、________为XXXX有限公司董事；其中__________为公司董事长(或副董

6、事长)。股东名称：法定代表人(或授权人)签字（盖章）：日期：监事任职文书监事任职书一（适合外商独资企业）监事任职文书兹任命________为的XXXX有限公司的监事。股东签字（盖章）日期：监事任职书二（适合外商合资企业）监事任职文书根据章程规定，兹选举________为XXXX有限公司监事。公司全体股东签字（盖章）日期：监事任职书三（适合中外合资企业、中外合作企业）监事任职文书根据章程规定，兹委派_______、________、________为XXXX有限公司监事。公司全体合营（合作）方签字（盖章）日期：房产无偿使用证明

7、房产无偿使用证明经研究决定，本单位（或本人）将自有的位于市路号的面积平方米的房产无偿提供给XX公司与XX公司投资举办的外商投资企业XXXX有限公司作为办公、生产经营使用，自年月起，使用期限年。特此证明。附房产证明。单位名称：法定代表人签字、加盖单位公章：日期：放弃优先购买权的声明关于放弃优先购买权的声明鉴于，本单位（或本人）是XXXX有限公司的股东；XX单位（个人）拟将其持有的XXXX有限公司的万元的股权（占公司注册资本%）以万元的价格转让给X单位（或个人），本单位（或本人）在此声明：1、同意该次股权转让；2、放弃本单位（或

8、本人）就该次股权转让所拥有的优先购买权；3、同意相应的章程修改并配合办理与股权转让相关的登记手续。声明人签字（盖章）：日期：年月日授权委托书参考授权委托书因本人公务繁忙，无法亲自前往张家港，特委托________全权代表本公司（或本人）处理本公司（或本人）在张家港投资设立XXXX有限公司设