microsoft word - 002001 新 和 成 5doc - 深圳证券交

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1、浙江新和成股份有限公司章程（草案）（提交2005年年度股东大会审议）二OO六年四月浙江新和成股份有限公司公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章经理及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第九章通知与公告第一节通知第二

2、节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算-1-浙江新和成股份有限公司公司章程第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则-2-浙江新和成股份有限公司公司章程浙江新和成股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称"公司")。公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文件批准，以发起方

3、式在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：3300001005563。第三条公司于2004年5月21日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通股3000万股，于2004年6月25日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称:中文全称：浙江新和成股份有限公司英文全称：ZHEJIANGNHUCO.,LTD.第五条公司住所：浙江省新昌县城关镇江北路4号；邮编：312500第六条公司注册资本为人民币17103万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限

4、对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人、营销负责人。-3-浙江新和成股份有限公司公司章程第二章经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨:按照建立社

5、会主义市场经济的要求，围绕发展社会生产力的根本任务，开发和生产先进的产品，积极拓宽国内外市场，努力把公司办成发展速度快、效益好、素质高的一流先进企业，为国家增加税收，为企业积累资金，为全体股东和公司员工谋取合法权益。第十三条经依法登记，公司的经营范围:有机化工产品、原料药（维生素E、维生素A）、食品添加剂和饲料添加剂、香料香精的生产、销售；经营进出口业务（范围详见《生产企业自营进出口权登记书》）。第三章股份第一节股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，

6、每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。第十八条公司的发起人、分别认购的股份数量、出资方式和出资时间见下表：发起人名称(姓名)认购股份（万股）出资方式出资时间新昌县合成化工厂7878实物资产1998年12月31日张平一120现金1998年12月31日袁益中100现金1998年12月31日石程100现金1998年12月31日胡柏剡63现金1998年12月31日石观群48.2现金1998年12月31日王学闻4

7、4.3现金1998年12月31日石三夫22现金1998年12月31日崔欣荣14.5现金1998年12月31日王旭林12现金1998年12月31日合计8402---4-浙江新和成股份有限公司公司章程第十九条公司股份总数为17103万股，公司的股本结构为:普通股17103万股，无其他种类股。第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:(一)公开发行股份；

8、(二)非公开发行股份；(三)向现有股东