珠海华发实业股份有限公司审计委员会2014年度履职报告

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1、珠海华发实业股份有限公司审计委员会2014年度履职报告根据上海证券交易所《关于做好上市公司2014年年度报告披露工作的通知》、《上市公司董事会审议委员会运作指引》及《公司章程》、《董事局下设机构工作细则》等文件的相关要求，2014年度公司董事局审计委员会勤勉尽责，认真履行相关职责，现将2014年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况公司第八届董事局审计委员会由3名独立董事组成，成员为张学兵、王全洲、陈世敏。二、2014年度审计委员会会议召开情况2014年公司审计委员会共召开6次会议，具体内容如下：会议时间议案表决结果第八届董事局审计

2、《关于公司2013年度财务报表的委员会2014年第一2014年1月21日通过议案》次会议第八届董事局审计《关于2013年年度审计报告初审委员会2014年第二2014年3月27日通过意见的议案》次会议《关于2013年度报告全文及摘要的议案》、《关于2013年度财务决第八届董事局审计算报告的议案》、《关于2014年度委员会2014年第三2014年4月2日通过次会议财务预算报告的议案》、《关于2013年度内控检查监督工作报告的议案》、《关于内部控制审计报告的议1案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于<审计委员会2013年度审计履职报告>

3、的议案》第八届董事局审计《关于2014年第一季度报告的议委员会2014年第四2014年4月29日通过案》次会议第八届董事局审计《关于<2014年半年度报告>的议委员会2014年第五2014年8月29日通过案》次会议第八届董事局审计《关于公司会计政策变更的议2014年10月29委员会2014年第六案》、《关于<2014年第三季度报通过日次会议告>的议案》三、2014年度审计委员会履职情况（一）定期报告审阅本年度报告审计期间，公司董事局审计委员会依据《公司章程》、《审计委员会年度审计工作规程》及相关法律法规，检查和督促年报工作的及时有序进行

4、。1、确定总体审计计划。在会计师事务所正式进场审计前，审计委员会与会计师事务所经过协商，确定了公司2014年审计工作安排，并由公司财务经理通过电子邮件向独立董事提交。2、审阅公司编制的财务会计报表。2015年1月9日，审计委员会以通讯方式召开了第八届董事局审计委员会2015年第一次会议，会议主要审议了公司编制的2014年度财务会计报表，并在对比了公司2013年度报告的各项财务数据，主要包括总资产、主营业务收入、净利润、营业费用、管理费用、财务费用后，认为：公司编制的财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止至2014年12月31日的资产负

5、债情况和2014年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基2础开展2014年度的财务审计工作，并出具了相关的书面审阅意见。3、会计师事务所正式进场开始审计工作，审计委员会以书面函件督促。2014年12月21日，会计师事务所审计工作团队正式进场开始审计工作。在审计期间，审计委员会先后两次发出《审计督促函》，要求会计师事务所按照审计总体工作计划完成外勤工作，并将有关进展情况报告给审计委员会。会计师事务所也分两次以书面函件方式反馈给审计委员会。4、审计委员会审阅审计报告的初审意见，形成书面意见。2015年2月3日，会计师事务所如期按照总体审计

6、安排出具了公司初步审计意见，审计委员会于2015年2月6日召开了第八届董事局审计委员会2015年第二次会议，审阅了出具初步审计意见后的财务会计报表，认为：公司2014年度财务会计报表的有关数据基本反映了公司截止至2014年12月31日的资产负债情况和2014年度的生产经营成果，并同意以此财务报表为基础制作公司2014年度报告及年度报告摘要经本委员会审阅后提交董事局会议审议。同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露2014年年度报告。5、公司2014年度财务报表的审计报告定稿，会计师事务所出具2014年度审

7、计的其他相关文件，公司2014年度审计工作圆满完成。2015年2月8日，会计师事务所按照总体审计计划如期完成了审计报告定稿，并根据中国证监会、上海证券交易所和公司的有关要求，出具了《关于对珠海华发实业股份有限公司与关联方资金往来及3对外担保的专项审核说明》及《珠海华发实业股份有限公司内部控制审计报告》，公司也制作了《2014年度报告》及摘要。审计委员会于2015年2月10日召开了第八届董事局审计委员会2015年第三次会议，审议通过了如下议案：《关于<2014年度报告>全文及摘要的议案》、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》、《关于

8、<2015年度财务预算报告>的议案》、《关于<2014年度内控检查监督工作报告>的议案》、《关于<2014年度内控审计报告>的议案》、《关于<审计委员会2014年度履职报告>的议案》、《关于续聘会计师事务所