上海伟隆机械设备股份有限公司

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1、公告编号：2017-003证劵代码：839965证劵简称：伟隆机械主办劵商：华安证劵上海伟隆机械设备股份有限公司2016年年度股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开基本情况(一)股东大会届次本次会议为2016年年度股东大会。(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。(三)会议召开的合法性，合规性本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。(四)会议召开日期和时间开始时间：2017年05月15日上午10:00结束时间：201

2、7年05月15日上午12:00(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开(六)出席对象1、股权登记日持有公司股份的股东本次股东大会的股权登记日为2017年05月11日，股权登记日下午收市时在中国结算有限公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证劵的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证劵的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3、本公司聘请的北京德和衡（上海）律师事务所见证律师(七)会议地点：上海伟隆机械设备股份有限公司会议室二、会议审议事项(一)《关

3、于<2016年年度报告及摘要>的议案》；(二)《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》；(三)《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》；(四)《关于<2016年度财务决算报告>的议案》；(五)《关于<2017年度财务预算报告>的议案》；(六)《关于<2016年度利润分配方案>的议案》；(七)《关于<变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》；(八)《关于<续聘2017年度审计机构>的议案》；(九)《关于<2017年度研发立项>的议案》；(十)《关于<公司前期会计差错更正>的议案》。三、会议登记方式(一)登记方式1、自然人股东持本人身份证、股东帐户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次

4、会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东帐户卡和持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东帐户卡和持股凭证；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。(二)登记时间：2017年05月15日08:00-10:00(三)登记地点：上海伟隆机械设备股份有限公司会议室四、其他：(一)会议联系方式：联系人：李

5、祖敏地址：上海市松江区新桥镇新创路46号会议室邮编：201612电话：021-57681569邮箱：wl@shweilong.com(二)会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理(三)临时提案:临时提案请于会议召开十日前提交。五、备查文件目录(一)《上海伟隆机械设备股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》(二)《上海伟隆机械设备股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》上海伟隆机械设备股份有限公司董事会2017年04月18日