比特币平台乱象：洗钱、虚假交易等充满市场.doc

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4、.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。　　　　比特币等资产因其暴涨暴跌的特性，受到了投资者和监管部门的关注。　　7月15日结束的全国金融工作会议上提出，“所有金融业务都要纳入监管。”中央财经大学金融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。　　新京报记者获悉，有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，曾被不法分子利用从事洗钱活动；火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院；BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况。　　对此，币

5、行方面回应新京报记者称，已经针对性地升级了反洗钱措施，截至发稿，未从火币网、BTC100方面得到回应。　　今年以来，随着比特币的暴涨，各种打着“数字货币”旗号的山寨币甚至“传销币”不断出现。业内人士提醒，投资者对于这些“数字货币”要擦亮眼睛。　　通过比特币洗钱，币行未尽审查义务　　“个人换汇额度一直都是5万美元，但央行检查前，比特币平台却能够提供一个类似‘地下钱庄’的功能，通过把比特币从国内钱包转到国外钱包的方式，把钱转到境外。”一位从业人士告诉新京报记者。　　比特币是一种以区块链为基础的“数字货币”，拥有去中心化（不依靠某个政府）和匿名性的特点，吸引了一大批拥趸——同时，也正是

6、因为这些特点，频频被犯罪分子利用。　　来自裁判文书网的资料显示，OKCoin作为国内三大平台之一，就因为平台未履行合规要求，一度成为犯罪分子的洗钱工具。　　根据官网介绍，北京乐酷达网络科技有限公司旗下的OKCoin币行成立于2013年6月，主要面向中国区用户提供人民币对比特币、莱特币、以太币等数字资产买卖服务。　　根据黑龙江省高级人民法院〔2016〕黑民终第274号民事判决书，2014年7月，犯罪分子曾将电信诈骗获得的200万元充值到在OKCoin交易平台币行注册的账号，分批多次购买共计553个比特币，同时进行提币操作，将比特币转到比特币钱包，最后在澳门地下钱庄将比特币卖出，完成

7、洗钱活动。　　判决书指出，在发现该账户交易存在异常（短时间内大量购买并提取比特币）的情况下，平台没有及时尽到审查、监管义务，放任犯罪嫌疑人在短短一个多小时内购买价值200万元的比特币，并同时将比特币提出交易平台。　　“由于乐酷达公司（OKCoin币行平台方）的不作为行为，被犯罪嫌疑人利用顺利完成洗钱犯罪，客观上造成受害人巨额财产被犯罪嫌疑人转移挥霍、无法追回的后果，乐酷达公司对受害人的损失应当承担主要赔偿责任。”判决书认为。　　对此，OKCoin方面对新京报记者表示，“公司成立之