比特币泡沫破裂的背后 乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场.doc

《比特币泡沫破裂的背后 乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场.doc》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在学术论文-天天文库。

1、比特币泡沫破裂的背后乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场　　“赚钱”是所有投资或者投机者的最终目的，同传统金融圈子一样，炒币圈内也有着这样和那样的“捷径”，可以帮助投资者快速取得生财之道，如高频交易机器人、买卖操作提醒软件神器、炒币分析收费群等。而币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况，有业内人士表示，每当监管当局采取行动，比特币价格就会剧烈波动，未来保值等方面均存在风险。比特币的常态化震荡、官方政策的不明朗、法律上的缺乏保障都给比特币的未来前景增加了不确定性，投资比特币仍然是一种高风险投资行为。　　比特

2、币泡沫破裂的背后乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场　　“赚钱”是所有投资或者投机者的最终目的，同传统金融圈子一样，炒币圈内也有着这样和那样的“捷径”，可以帮助投资者快速取得生财之道，如高频交易机器人、买卖操作提醒软件神器、炒币分析收费群等。而币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况，有业内人士表示，每当监管当局采取行动，比特币价格就会剧烈波动，未来保值等方面均存在风险。比特币的常态化震荡、官方政策的不明朗、法律上的缺乏保障都给比特币的未来前景增加了不确定性，投资比特币仍然是一种高风险投资行为。　　比特币泡

3、沫破裂的背后乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场　　“赚钱”是所有投资或者投机者的最终目的，同传统金融圈子一样，炒币圈内也有着这样和那样的“捷径”，可以帮助投资者快速取得生财之道，如高频交易机器人、买卖操作提醒软件神器、炒币分析收费群等。而币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况，有业内人士表示，每当监管当局采取行动，比特币价格就会剧烈波动，未来保值等方面均存在风险。比特币的常态化震荡、官方政策的不明朗、法律上的缺乏保障都给比特币的未来前景增加了不确定性，投资比特币仍然是一种高风险投资行为。　　比特币泡沫破

4、裂的背后乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场　　“赚钱”是所有投资或者投机者的最终目的，同传统金融圈子一样，炒币圈内也有着这样和那样的“捷径”，可以帮助投资者快速取得生财之道，如高频交易机器人、买卖操作提醒软件神器、炒币分析收费群等。而币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况，有业内人士表示，每当监管当局采取行动，比特币价格就会剧烈波动，未来保值等方面均存在风险。比特币的常态化震荡、官方政策的不明朗、法律上的缺乏保障都给比特币的未来前景增加了不确定性，投资比特币仍然是一种高风险投资行为。　　比特币泡沫破裂的

5、背后乱象丛生：洗钱、虚假交易、被诉操纵市场　　“赚钱”是所有投资或者投机者的最终目的，同传统金融圈子一样，炒币圈内也有着这样和那样的“捷径”，可以帮助投资者快速取得生财之道，如高频交易机器人、买卖操作提醒软件神器、炒币分析收费群等。而币行曾被不法分子利用从事洗钱活动，称已升级反洗钱措施；BTC100存在虚假交易情况，有业内人士表示，每当监管当局采取行动，比特币价格就会剧烈波动，未来保值等方面均存在风险。比特币的常态化震荡、官方政策的不明朗、法律上的缺乏保障都给比特币的未来前景增加了不确定性，投资比特币仍然是一种高风险投资行为。　　　　　　“现在比特币

6、跌得这么惨，卖掉又要收手续费，只能放着看看了。”很多玩家估计都是这么想的　　无论比特币的产生是一场伟大的互联网金融试验，还是一个由极客主导的庞氏骗局，比特币已经成为世界上最受关注的互联网虚拟货币。　　昨日截至12点19分，比特币在13210.85－14090位置之间震荡。此前，在多轮所谓的利好消息刺激下，比特币从年前的7000元/枚左右的价格持续走高至21019.89元/枚，但目前又跌去近三分之一。　　比特币等资产因其暴涨暴跌的特性，受到了投资者和监管部门的关注。　　7月15日结束的全国金融工作会议上提出，“所有金融业务都要纳入监管。”中央财经大学金

7、融法研究所所长、中国互联网金融创新研究院院长黄震表示，目前数字货币、虚拟货币等尚未纳入监管，很多新兴的交易市场、要素市场等尚未纳入监管或监管薄弱。　　新京报记者获悉，有关部门在此前对比特币交易平台币行、火币和BTC100的检查中发现，币行未履行反洗钱义务，曾被不法分子利用从事洗钱活动；火币曾因涉嫌市场操纵而被投资者起诉至法院；BTC100则存在虚增其平台比特币交易规模的情况。　　对此，币行方面回应新京报记者称，已经针对性地升级了反洗钱措施，截至发稿，未从火币网、BTC100方面得到回应。　　今年以来，随着比特币的暴涨，各种打着“数字货币”旗号的山寨币

8、甚至“传销币”不断出现。业内人士提醒，投资者对于这些“数字货币”要擦亮眼睛。　　通过比特币洗钱，币行未尽审查