银行两个加强两个遏制自查报告

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1、解读党的十八届六中全会以下是关于解读党的十八届六中全会范文两篇，欢迎阅读参考。解读党的十八届六中全会（1）加强纪律和规矩建设是我们党近百年团结带领全国各族人民进行革命、建设、改革的光辉历程中实践经验的科学总结。党员领导干部要认真学习贯彻党的十八届六中全会精神，学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》长任组长，副行长及纪委书记任副组长，各部室负责人为为成员，领导小组办公室设设在内控合规部，各部门合合规经理为联系人。会议要要求各部门、各支行高度重重视本次“回头看”工作，，由“一把手”全面履行此此项工作的直接领导责任，，做到亲自部署、亲自协调调、

2、亲自督办,确保达到查查找问题隐患、夯实内控基基础的预期目的。制定方方案，精心组织。该行制定定了《关于开展“两个加强强、两个遏制”专项检查““回头看”自查工作的通知知》。一是明确自查目的，，即通过检查巩固和深化““一加强、两遏制”专项检检查工作成果，再次落实前前期检查发现问题的整改及及落实情况，切实纠正违规规违法行为;严肃问责，认认真落实检查发现问题的处处理处罚要求;进一步防范范操作风险，遏制案件高发发、频发态势。二是明确自自查对象，即支行、市分行行各部室、中心均要开展自自查。三是明确自查内容，12/12，即检查发现问题的整改情情况;检查发现问题的责任任追究

3、情况。四是明确抽查查重点，即案件及操作风险险隐患高的机构、领域和环环节，重点抽查存款、票据据、同业、理财、贷款和担担保等易发案件的业务领域域，对账户开立与变更、重重要空白凭证购买和管理、、验印、大额支付核实、银银企对账、重要岗位员工行行为管理、内控制度执行、、业务考核等重点环节进行行全面检查，及时发现和遏遏制风险案件隐患。五是明明确组织形式。一方面各支支行、部门组织自查;另一一方面市分行组织重点抽查查。内控合规部负责牵头自自查、辖属机构抽查和配合合检查工作，各支行、各专专业部门承担自查工作的主主体责任，主要负责人为自自查工作的第一责任人，各各部门、支行主要

4、负责人对对本次自查工作负总责，对对自查结果承担领导责任，，对自查报告及附表、整改改方案、整改结果报告、内内部责任追究情况报告签字字负责。六是明确自查时间间及安排。9月至20xxx年10月23日为自查时时间;10月23日以前，，市分行对部分支行进行重重点抽查,抽查机构数量原原则上不低于30%，抽查查业务量原则上不低于客户户数量的5%。内控合规部部汇总后上报省分行及郴州州银监局。11月至12月月为整改阶段。银行两个个加强两个遏制自查报告2016年**支公司综综合部在公司经理室的领导导下，认真贯彻落实总、省省公司关于综合部条线印章12/12章、信访和单证相关管理

5、规规定，严格遵守相关管理规规范的要求，开展日常工作作，较好完成了年度各项工工作任务。按照《中国保监监会关于开展保险机构“两两个加强、两个遏制”专项项自查的通知》要求，公司司综合部于2016年1月月20日至22日开展了印印章、信访和单证管理工作作的专项自查活动，现将自自查情况总结报告如下：一、自查工作情况**支支公司高度重视此次专项自自查活动，成立了以公司经经理李海慧为组长，以公司司副经理为副组长、以部门门经理、以及关键岗位人员员为组员的“两个加强、两两个遏制”专项自查工作组组，实施本次自查工作。公司综合部切实对照《自查查情况表》中的内容，即针针对印鉴管理、

6、单证管理、、信访管理等三方面工作认认真开展自查。二、自查查发现主要问题印鉴管理理在印章管理方面，经过过自查，**支公司综合部部条线均能严格按照《中国国人寿保险股份有限公司印印章管理办法》的规定，印印章刻制流程合规进行，不不存在私刻印章的现象;印印章领用流程是完全按照《《印章管理办法》规定按时时领取;公司印章管理系统统支持实时动态管理，不存存在超权限用印、私刻印鉴鉴、已停用印鉴未及时收回回销毁等违规用印事项;印印章保管信息记录完整、准准确，印章管理相关档案资资料完备;印章管理部门和和管理岗位设置是不存在关关键不相容岗位的情况，综12/12综合部按要求配备印章

7、管理理员并实行AB岗保管制度度。公司在印章管理虽然不不存在《自查情况表》中的的违规内容，但是通过自查查发现我单位存在印章管理理人员变更后，由于上报不不及时导致系统变更不及时时，短时期内出现了系统保保管人与实际人员不符的情情况。信访管理**支支公司重视维护消费者权益益，从做好信息披露到建设设诚信销售队伍，从落实1100%回访到做好理赔服服务及完善投诉渠道等方面面为客户提供更好的保障。。经自查，综合部条线按照照保监会相关文件要求和总总公司《销售人员重大突发发事件应急处理工作管理办办法》、《中国人寿保险股股份有限公司营销员风险预预警工作管理办法》文件规规定，建立

8、并明确了监测预预警、各类风险防范及应急急处置等各项任务的责任人人和