旅投制度汇编草稿

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1、目录部门职责一、集团办公室工作职能1二、财务管理部工作职能3三、投资发展部工作职能6四、基建管理部工作职能8五、人力资源部工作职能10六、经营管理部工作职能12七、审计法务部工作职能14八、党群工作部工作职能16部门制度一、集团办公室1、接待管理办法192、车辆管理办法223、会议制度294、印章管理办法325、文件管理暂行规定416、档案保管制度497、档案借阅制度508、低值易耗物品管理暂行办法519、固定资产管理暂行办法5410、考勤管理暂行办法57二、财务管理部1、集团直管项目工程进度审批流程说明622、集团

2、直管项目工程／材料付款流程说明663、费用开支管理办法（试行）694、差旅费管理办法775、费用审批流程说明806、预算管理办法827、资金集中管理办法928、子公司对外捐赠管理暂行办法969、财务印章管理办法9910、财务人员交接管理制度102三、投资发展部1、担保管理暂行办法1082、委托贷款投资管理暂行办法1143、项目投资决策管理暂行办法1174、项目立项开发管理暂行办法1225、投资发展部管理流程122四、基建管理部1、建设项目工程设计管理制度12、建设工程施工质量控制管理办法103、建设工程施工进度控制办

3、法194、建设工程安全文明施工监督控制办法225、建设项目工程资料管理制度286、建筑项目工程施工现场监理行为管理办法337、建设工程项目招投标工作管理制度408、建设项目工程施工成本控制与管理办法549、建设工程施工签证管理实施细则6510、基建管理部工程管理流程69五、人力资源部1、本部员工管理暂行办法852、本部员工培训管理暂行办法933、员工招聘管理暂行办法1024、中层管理人员选拔任用工作暂行办法1065、管理人员交流暂行办法1156、本部员工绩效考核管理暂行办法1187、员工休假管理暂行办法1228、职工

4、计划生育管理暂行办法1369、子公司人力资源管理办法139六、经营管理部1、绩效考核暂行办法1432、对标工作管理暂行办法1503、经营计划管理暂行办法1554、投资项目后评价管理暂行办法1605、日常经营类报表管理暂行办法164七、审计法务部1、内部审计管理制度1682、财务收支审计管理办法1783、风险管理办法1884、经济效益审计管理办法1985、经济责任审计管理办法2066、内部控制评审管理办法2157、预算管理审计办法2218、专项审计调查管理办法2259、工程项目预结（决）算管理办法（讨论稿）22810、

5、法律事务管理办法23511、合同管理办法241八、党群工作部1、党委会议事规则2462、党内民主生活会制度2523、党内民主生活会制度2524、发展党员工作制度2555、“三重一大”决策制度实施细则2646、党风廉政建设责任制实施暂行办法2727、党风廉政建设责任制考核细则2788、党政领导干部述职述廉制度2829、三项谈话制度28410、企业负责人职务消费管理暂行办法28711、“五必访”“五必谈”制度292集团办公室工作职能一、协助集团领导处理好集团内外关系，负责与省政府、省国资委等上级部门的对接联络工作。二、负

6、责集团文秘工作。起草集团各类（行政）文件，审核以集团名义发出的文稿。三、负责集团公章、介绍信、授权委托书等的管理、使用。四、负责集团党政联席会、项目协调会、中期会议、年终会议等各类党政会议的组织工作，包括会前准备、会议记录、会议纪要起草审批、会议材料归档等工作。五、负责集团会议议定事项、领导批示办理等事项的督办管理，建立督办催办管理机制，及时向集团领导反馈督办进展和结果。六、按照集团要求，负责集团各类大型庆典活动的组织、协调、实施工作。七、负责公文、函电、传真的收发、立卷、归档工作。八、负责牵头集团规章制度的制定、完

7、善、落实等工作。九、负责集团后勤服务管理工作。办公用品、福利劳保、通讯工具、固定资产的采购、登记、发放、保管、盘点等工作。十、负责集团车辆及驾驶员的业务管理、使用、调配，加强与交通管理部门的联系。十一、负责集团的安全管理工作。制定集团的安全管理相关规章制度，建立完善集团安全三级管理网络，组织召开集团安委会会议，对集团各项目安全管理工作进行指导、检查、监督，组织安全相关培训等工作。十二、负责配合人力资源部做好员工考勤、加班、调休及日常请销假等相关管理工作。37十三、负责集团各项信息的整理、上报、发布工作。包括上级领导到

8、集团考察、调研、指导工作以及集团、系统企业重点工作、重大活动的开展推进情况等。十四、负责集团档案的整理、分类、登记建卡、编号上架等工作，并做好电子档案的存档工作。做好集团档案的接收、借阅登记。指导各部门做好文件材料的形成、积累，整理、立卷，归档工作。十五、负责建立集团及全资、控股企业的公司证照的管理档案，并负责集团（包括旅投集团、建投地产、建投