杭州市城市建设发展公司组织设计报告

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1、杭州市城市建设发展公司组织设计报告北大纵横管理咨询公司二零零四年七月《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－重要说明本报告为中期汇报，所有意见均非最终结论《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－项目组按杭州城建的具体情况设计了任务模块和执行步骤，以确保各模块相互匹配和组织体系的完善高效组织结构方案绩效考核和激励机制的设计组织结构的具体设计：部门职能、岗位设置及职责描述设计组织体系的基本原则组织设计的基本原理新组织须解决的主要问题战略对组织体系的要求杭州城建的发展战略杭州城建组织现状细化设计要求考核和激励支持部门

2、职能的履行要求考核和激励支持组织结构方案的有效执行《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－目录法人治理结构组织设计原则及模式组织设计初步方案部门职责与岗位设置《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－杭州城建改制之后采取的法人治理结构董事会（或执行董事）市公司监事会战略委员会薪酬与考核委员会审计委员会总经理副总经理总工程师总会计师（财务总监）注：远期可考虑董事会下增设预算委员会预算委员会总经济师《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－董事会组成及主要职责董事会组成市公司任命任命董事长或执行董事董事会中、远期设置应该

3、包括至少一名独立董事董事会近期可只设一名执行董事（考虑为公司提高决策效率，执行董事和总经理可为一人），中期成立3人董事会，远期成立5－9人董事会职责审定公司的经营发展战略审定公司财务预算与决策方案决定公司的利润分配方案和弥补亏损的方案任免公司的总经理批准任命或解聘总经理提名的副总经理、三总师其它重大决策权《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－监事会组成及主要职责监事会组成监事会设监事长一人，由市公司委派监事会由监事长和适当比例的公司职工代表以及外部监事组成，比例为1：1：1，监事会中的职工代表由公司职工民主选举

4、产生董事、总经理以及财务总监（或总会计师）、财务部经理不得兼任监事监事会总人数一般为3人职责检查公司财务状况对董事、总经理执行公司职务时违反法律法规、公司章程的行为进行监督当董事和总经理的行为损害公司的利益时，要求董事和总经理予以纠正监事列席董事会会议市公司授予的其他职权《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－专业委员会职责与人员组成一战略委员会的职责与人员组成主要职能：对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议职责与权限：研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，提出年度经营总目标及经营方针；审核和

5、论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书；审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告；对下属公司的重大问题提出建议；负责对公司投资项目的评审并参与决策。人员构成：董事会全体成员、外聘专家审计委员会职责与人员构成主要职能：负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督职责与权限：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；审核公司的财务信息；审查公司的内控制度；对高级管理人员进行离职审计；对公司工程或重大投资进行财务审计

6、；负责内部审计与外部审计之间的沟通；负责调查、处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件人员构成：独立董事、外聘审计顾问《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－专业委员会职责与人员组成二薪酬与考核委员会的职责与人员组成主要职能：负责对公司董事、经营班子成员的选拔、任免、薪酬、考核提出建议职责与权限：研究经营班子成员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和经营班子人选，负责公司高层领导备用人员的提名；对经营班子人选进行审查并提出建议；研究和审查董事、高层管理人员的薪酬政策与方案；研究董事与高层管理人员考核的标准

7、，监督其职权行为和业绩表现，提出考核意见报董事会。人员构成：总经理、独立董事预算委员会职责与人员构成主要职能：负责审议公司财务预算，并监督财务预算的执行情况职责与权限：指导公司财务预算的编制工作；审议公司的财务预算并提出建议；指导、监督公司财务预算的执行与实施，并负责相关协调工作；跟踪分析公司财务预算的执行情况，并就相关问题向董事会提出建议；就财务预算的调整提出具体建议；参与绩效考核、薪酬分配与激励办法的制订工作，并就相关问题提出建议；参与公司的绩效考核工作。人员构成：总经理、独立董事、外聘财务专家注：可考虑在中

8、、远期设置此委员会《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－目录法人治理结构组织设计原则及模式组织设计初步方案部门职责与岗位设置《杭州市城市建设发展公司组织设计报告》－组织设计需要系统地考虑影响杭州城建内、外部各项因素，最终目的是尽快培养核心竞争能力提高总体竞争能力内部问题理顺业务关系加强专业人才培养市场环境目前城市资源的垄断性占有对市场资源的垄断、国有企业的保护不会长期下