调查报告(英达改1)

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1、通盛投资担保有限公司关于XX实业有限公司贷款担保的调查报告申请担保额度:3000万元申请贷款期限:3年申请贷款银行:建行XX支行调查主责任人:马千理调查责任人:向毅执笔:马千理保后管理主责任人:马千理通盛投资担保有限公司公司担保部二00七年四月三十日15关于XX实业有限公司申请3000万元融资担保事项的调查报告XX实业有限公司于2007年4月25日向建行某支行申请3年期贷款3000万元，因无银行认可的抵押物，特向我公司申请提供3000万元3年期信用担保。我部于2007年4月27日对该公司进行了现场调查，现将调查情况汇报如下。一、企业基本情况1.1企业名称：XX实业有限

2、公司1.2企业概况企业法人营业执照号码：5000002100333注册地址：注册资本：2200万元实收资本：2200万元法定代表人：刘永强居住地址：身份证号码：贷款卡号码：企业法人代码证号码：税务登记证:银行开户许可证:企业资信等级：AA+评定单位：农业银行XX分行企业资质等级：危险化学品经营许可证　　评定单位：某市商业委员会企业性质：有限责任公司人员素质：员工总数130人，其中：具有中高级以上职称30人。经营范围：生物工程技术开发，高新科学技术开发（法律、法规规定需要前置审批、许可的项目除外），对加油站、加气站、储油库等建设项目进行投资（法律规定禁止的不得经营，法律

3、法规限制的取得许可后方可经营）。主导产品：汽车加油加气站、储油库建设，天然气及成品油经营。股权结构（以ABC会计师事务所2002年9月2日会师内验[2002]22315号《验资报告》为据）：股东名称出资金额出资方式股权比例备注刘永强1980现金90%欧家丽220现金10%合计2200100%1.3分支机构和关联企业描述XX实业有限公司法人代表刘永强与DL实业（集团）有限公司法人代表刘正帮系父子关系，故以上两个企业虽无法律含义上的关联关系，但我部仍视其为关联企业并进行了调查。现将该公司及下属子公司有关情况汇报如下：DL实业（集团）有限公司成立于1994年，由自然人刘正帮

4、（占股89.11%）与欧家丽（占股10.89%）共同出资成立，法人代表刘正帮，公司位于XXX路151号12层，注册资本4500万元。公司经营范围：房地产开发（叁级），利用自有资金对加油站、加气站的建设项目进行投资（法律规定禁止的不得经营，法律法规限制的取得许可后方可经营）。该公司现拥有三家子公司的绝对控制权，分别是：HS燃气石油有限公司（控股比例76.67%）、YY石油化工有限公司（控股比例95.91%）、YH信息咨询有限公司（注册资金100万元，控股比例90%）。DL公司在几家子公司中股权情况如下：公司名称股东名称出资金额出资方式股权比例HS燃气DL公司2300万元

5、现金76.67%欧家丽700万元现金23.33%YY石油DL公司2110万元现金95.91%刘正帮90万元现金4.09%YH咨询DL公司51万元现金51%欧家丽49万元现金49%DL公司出资合计4461万元现金100%HS燃气石油有限公司成立于1999年，法人代表刘正帮，公司位于XXX正街159号，注册资金3000万元。公司经营范围：批发汽油、柴油、煤油（按许可证核定期限经营）、化工产品（不含化学危险品）。该公司是XX地区最大的成品油批发民营企业，2006年销售各类成品油4万吨，实现销售收入2.2亿元，实现利润1198万元。YY石油化工有限公司成立于1998年，法人代

6、表刘正帮，公司位于XXX街1571-159号，注册资金2200万元。公司经营范围：零售汽油、柴油（按许可证核定期限经营；限李子坝加油站经营）、润滑油，销售石油制品、化工产品（不含化学危险品）。该公司先后投资兴建了A加油站、B加油站、C加油站，2006年实现销售收入1.17亿元，实现利润2416万元。YH信息咨询有限公司略。1.6DL实业（集团）有限公司及下属子公司贷款情况表（截止2007年3月）：贷款主体贷款银行贷款金额贷款时间担保抵押物DL集团中信银行XX市分行4笔4000万元2006.11-2007.11HS加油站资产抵押；收益权质押；刘正帮、欧家丽个人担保DL集

7、团兴业银行XX市分行7笔2000万元2006.12-2007.12土地抵押；DL集团持有HS公司、永源公司股份质押；刘正帮、欧家丽、刘永强个人担保；XX公司连带担保HS燃气公司农行JB支行4笔890万元2006.7-2007.12DL公司、刘正帮、刘永强房产抵押HS燃气公司交行RML支行2笔3064万元2006.9-2007.10DL公司土地、刘正帮房产抵押永源石油公司中信银行XX分行3笔1500万元2007.2-2008.2A加油站土地、设备抵押，收益权质押总计11454万元1.7DL公司开户情况企业名称帐户种类帐号结算往来状况备注DL实业（集团）