山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书申报稿-中国证监会

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1、山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书山东领信信息科技股份有限公司（住所：山东省日照市北园四路与兖州路交汇处）定向发行说明书（申报稿）本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。主办券商（山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼）二零一七年九月1-3-53山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完

2、整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。1-3-53山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书目录声明2目录3释义4一、公司基本情况5（一）公司概况5（二）股本和股东情况6（三）公司治理情况8（四）

3、公司业务及主要产品情况8（五）财务及审计情况9二、发行计划14（一）发行目的14（二）发行对象范围及现有股东的优先认购安排14（三）发行价格和定价原则18（四）股票发行数量及预计募集资金总额19（五）本次定向发行董事会、股东大会召集、召开及表决程序19（六）本次定向发行股票的限售安排及自愿锁定的承诺20（七）募集资金投向20（八）公司除息除权、分红派息及转增股本情况38（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案40（十）股票发行认购协议签署的情况40（十一）本次发行涉及的批准与授权情况以及主管部门审批、核准或备案的事项40三、本次定向发行

4、对申请人的影响40（一）本次定向发行对公司经营管理的影响40（二）本次定向发行后申请人财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况41（三）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况42（四）以资产认购发行股份的，发行前后公司债务或或有负债的变化情况43（五）本次定向发行对其他股东权益的影响43（六）本次定向发行相关特有风险43（七）其他需要披露的重大事项45四、与本次定向发行有关的机构45（一）主办券商：山西证券股份有限公司45（二）律师事务所：北京市国联律师事务所46（三）会计师事务所：中兴财光华会计师

5、事务所（特殊普通合伙）46（四）证券登记结算机构46五、相关声明47（一）公司全体董事、监事、高级管理人员声明47（二）主办券商声明47（三）律师事务所声明47（四）会计师事务所声明47六、备查文件521-3-53山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书释义在本定向发行说明书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、本公司、领信股份、股份公司、申请人指山东领信信息科技股份有限公司股东大会指山东领信信息科技股份有限公司股东大会董事会指山东领信信息科技股份有限公司董事会证监会、中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元指人民币元，人民

6、币万元股票发行问答（三）指《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《业务细则》指《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《投资者适当性管理细则》指《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》《业务规则》指《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《监督管理办法》指《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》指《山东领信信息科技股份有限公司公司章程》全国股转系统指全国中小企业股份转让系统有限责任公司

7、本次股票发行指山东领信信息科技股份有限公司通过定向发行，向认购人发行股票募集资金的行为彩华农林指山东彩华农林科技股份有限公司中联复兴指中联复兴（北京）科技股份有限公司山西证券、主办券商指山西证券股份有限公司律师事务所指北京市国联律师事务所会计师事务所指中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）本说明书除特别说明外所有数值保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。1-3-53山东领信信息科技股份有限公司定向发行说明书一、公司基本情况（一）公司概况中文名称：山东领信信息科技股份有限公司证券简称：领信股份证券代

8、码：831129股份公司成立日期：2010年4月2日在全国股份转让系统挂牌时间：2014年9月1日注册地址：山东省日照市北园四路与兖州路交汇处注册资本：10,954.10万元公司总股本：10,954.10万