xx年关于尽职调查报告

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1、XX年关于尽职调查报告尽职调查报告xx有限公司: 　　上海市xx律师事务所接受贵司委托，指派中国执业律师××、××对某有限公司(以下简称“w公司”)进行了尽职调查。 　　在与贵司的多轮磋商中，我们和贵司确定了本次尽职调查的工作范围，并以的形式确定下来(详见附件一:尽职调查范围)。 　　根据本案的工作范围，本次尽职调查工作采用认真阅读w公司提供的文件(详见附件二:w提供文件目录)，进行书面审查;与w公司相关负责人谈话音、向中国工商行政管理局谐调取资料等方式，在提供皇本尽职调查报告的同时，良我们得到的承诺为: 　　晕1、w公司提交给我们的诬文件上的所有签名、印鉴甜和公章都是真实的;

2、提交秒给我们的所有文件的原件闽都是被认可的和完整的;蛛并且所有的复印件与原件保是一致的; 　　2、我们誉审查的文件中所有的事实刨陈述都是真实的、正确的盖; 　　3、接受我们谈话拿的相关负责人陈述的内容嘲没有任何虚假和遗漏的，鸣是客观、真实的; 　　4放、w公司没有未披露的对稿外抵押、保证等担保行为础; 　　5、同时，我们没肤有得到任何暗示表明以上贯承诺是不合法的。 　　基沾于以上的承诺和我们采集羔到的资料与信息，根据现问行有效的中国法律、法规碳以及政策，根据w公司提议供的文件，根据我们指派孰律师的工作经验，我们作治出以下尽职调查报告内容铰: 一、w公司基本情况 1讶、基本信息(

3、略) 2、w呐公司历次变更情况(略)郊 (详情见附件三:w公司阜变更详细) 3、w公司实叶际控制人(略) 二、w公抉司隐名投资风险 　　外国拥人某某通过中国自然人投矿资于w公司的行为属于隐甫名投资行为。尽职调查报汁告。外国人某某为“隐名经股东”，中国自然人为“孕显名股东”。 1、中国法垮律及司法实践对于隐名投喻资的规定 　　根据中国法键律及司法实践，一个隐名东投资行为如想得到法律的芹认可，必需具备以下条件击: 　　(1)隐名股东必羔需实际出资。具体体现为助，隐名股东有证据证明显悲名股东投资于公司的财产辜属于隐名股东所有; 　　亢(2)公司半数以上其他神股东明知。这里的以上包磋括

4、半数; 　　(3)隐名酣股东以实际股东身份行使谩权利且被公司认可。这里釉的以股东身份行使权利得耸并被公司认可，既可以表薪现为隐名股东实际上担任迟了执行职务的董事，实际铀行使了管理职能;公司股醛东名册等法律文件记载了终隐名股东的实际股东身份丫，亦可以表现为显名股东荧的决策均得到了隐名股东稼的同意或认可等。 　　(腰4)不违反法律法规的强觅制性规定。例如，外国投赞资者采用隐名投资的方式恒规避市场准入的行为则亦庸违反了中国法律的强制性蹈规定。尽职调查报告。 2废、中国法律对于外商投资轩行业的准入规定 　　根据定以及，中国对于外商投资拈的行业分为鼓励类、允许从类、限制类和禁止类。 　惯

5、　贸易类外商投资企业因杆为属于中国政府规定的逐妹步开放的产业，而被纳入痈“限制类”进行特别管理隐。 3、w公司隐名投资的帛法律风险 　　(1)中国广法律确定股东身份应当经任过登记程序，这里所说的很登记是指登记于中国工商溃行政管理机关，没有经过吴登记的，不能对抗不知道婆隐名投资行为的第三人。踊也就是说，目前外国人某秀某并非是经过中国相关z顷hèngfǔ部门登记过中的股东，登记过的股东是囊中国自然人; 　　(2)鸡中国自然人、具有实际支友配w公司股权的权利，如挛果显名股东不经隐名股东阶的同意即转让股权，将造戌成隐名股东的投资失败;吼 　　(3)当显名股东个队人负有大额债务而不能清琼

6、偿时，他们的债权人可能平会要求获得w公司股份，詹从而影响隐名股东的利益频; 　　(4)中国目前并禁无对于隐名投资的现行有恍效法律保护。在司法实践算中，一般认为:外商隐名裹投资于限制类和禁止类行吐业的，法院会判决这种隐服名投资行为无效，真正的欲股东为显名投资者，隐名豆股东(外商)与显名股东棉(中国自然人法人)的出禹资形成债权债务关系;w诊公司目前的主要经营范围株为限制类，因此外国人某右某的隐名投资行为，一旦烹与显名股东发生争议，法绸院将会判决外国人某某的栅隐名投资行为无效，外国父人某某将失去对w公司的掺控制权; 　　(5)根据甄我们处理类似案例的经验换，外商利用中国人进行隐助名投

7、资，初始时一般合作保良好，但是当公司做大做椅强并产生较大利润时，显持名股东(中国自然人或法屑人)常常会向隐名股东(栋外商)提出种种要求，从买而产生争议。 三、关于w掣公司的经营范围 　　本次桅尽职调查的目标是为实现肤对w公司的并购、增资，绽增资之后，w公司将变更溢为外商投资企业。由于中询国对外商投资企业投资和落行业实行准入制，因此w嗣公司一些经营范围难以保蔗留。 　　根据中国法律的情规定以及我们的经验，变狠更后的w公司的经营范围紧将表述为:从事……等食液品的进出口业务，国内批襄发及相关配套业