案件防控工作计划_1

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1、★精品文档★案件防控工作计划xxxx农村商业银行2014年度案件防控工作计划措施三、目标任务完成考核激励措施1、行总部成立“督查办”，根据全行工作计划、按月或按季度公布“任务交办单”，然后专门负责跟踪、督查并不定期发布“督查督办专报”、通报各单位、部门各项目标任务完成情况2、行总部结合实际制订了科学而细致的合规、风险100分制考核办法，各单位、部门每月、每季度的各项任务完成情况，均被细化为每一分值，并按季度进行公布3、行总部制订了科学有效的“员工积分管理办法”，每一位员工的每一项违规行为，都将备案记录、以负分

2、的形式进行处罚和警示，此项制度措施对全员的合规、合法行事起到了积极而有效的作用农村商业银行案件防控工作实施方案为加强案件防控长效机制建设，进一步提升内控和案防制度执行力，根据莆田农商银行2012案件防控工作会议精神，结合我支行实际，特制定本实施方案：一、指导思想在总行党委的统一领导下，坚持“预防为主、标本兼治”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创10/10★精品文档★案件防控工作计划xxxx农村商业银行2014年度案件防控工作计划措施三、目标任务完成考核激励措施1、行总部成立“督查办”，

3、根据全行工作计划、按月或按季度公布“任务交办单”，然后专门负责跟踪、督查并不定期发布“督查督办专报”、通报各单位、部门各项目标任务完成情况2、行总部结合实际制订了科学而细致的合规、风险100分制考核办法，各单位、部门每月、每季度的各项任务完成情况，均被细化为每一分值，并按季度进行公布3、行总部制订了科学有效的“员工积分管理办法”，每一位员工的每一项违规行为，都将备案记录、以负分的形式进行处罚和警示，此项制度措施对全员的合规、合法行事起到了积极而有效的作用农村商业银行案件防控工作实施方案为加强案件防控长效机制建

4、设，进一步提升内控和案防制度执行力，根据莆田农商银行2012案件防控工作会议精神，结合我支行实际，特制定本实施方案：一、指导思想在总行党委的统一领导下，坚持“预防为主、标本兼治”2016全新精品资料-全新公文范文-全程指导写作–独家原创10/10★精品文档★的原则，以制度执行力为核心入手，一手抓业务发展，一手抓案件防控，建立健全严密有效的内部防体系，进一步强化风险管理和内控执行力，扎实推进案件防控长效机制建设，全面提升经营管理水平，促进我行各项业稳健、持续、快速发展二、工作目标今年要把案件防控工作作为经营管理

5、目标的重要内容，与各项业务发展、企业化建设和其他工作紧密结合，一起部署，一起落实，一起检查，一起考核，着力促进全辖制度执行力全面增强，风险管理水平持续提高，有效防控各类案件的发生，实现案件防控工作的规化、制度化三、组织领导为切实加强案件防控工作的组织领导，成立莆田农商银行城厢支行案件防控工作领导小组，组成人员如下：组长：林国志；成员：林慧彬、戴娇荣、方韦伟、宋桂华、沈雪霞领导小组下设办公室，挂靠城厢支行综合部，林慧彬兼任办公室主任，具体负责实施方案的制定、措施的落实、检查指导等工作四、工作措施组织学习，持续教

6、育1、狠抓学习教育管理各支行、分理处要充分认识案件防控工作的重要性和必要性,把此项工作列入重要议事日程，切实加大员工学习和管理力度，除组织员工参加省联社、总行视频学习和业务培训外，规定每周一晚例行学习制度，集中学习总行的有关件精神，做好学习签到和记录，有序推进员工在专业知识、岗位职责、法律法规、案件防控、企业化等方面的学习，使学习和工作得到双向强化，不断提高员工的业务操作技能和政治思想素质2、开展风险防教育紧紧围绕以案件防控为主线，加强对员工理想信念、合规化、职业道德和反腐倡廉等方面的教育，其内容包括：案件治

7、理与风险防控政策，规章制度和相关工作要求，内控管理基本制度规，主要业务流程操作风险及防控措施等，引导员工树立良好的职业道德风尚和爱岗敬业精神，促进各岗位从业人员掌握风险控制要点，强化员工的遵纪守法意识和风险防控意识，努力做到自重、自省、自警、自廉，增强主动防案件的内在动力，抓落实控风险全面提升风险管理水平×年，在×银监分局的大力支持和帮助下，×行紧紧围绕省局和×分局案防安保工作总体思路，狠抓制度落实、力促问题整改，着力加强案件风险防控体系的建设，始终坚持把案件防控工作放在首位，案防工作取得阶段成效，实现“零案

8、件”案防目标，各项业务呈现良好发展态势下面，将×行的具体工作情况汇报如下：一、加强领导，全力抓好案件防控工作×年初，×行专门召集相关部门及人员专题研究安全运营和案件防控工作，并通过召开全行案防工作大会的形式，安排部署全年案防工作，提出抓好“四个落实”的案防工作要求：一是按照监管部门案防工作要求，确定案防工作的年度目标，做到目标落实二是制定全年案防工作方案和工作计划，做到计划落实三是深刻领会×银监局和