股权收购意向书.doc

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1、股权收购意向书XXXXXXXX甲方(收购方)：----有限公司乙方(转让方)：-----甲、乙双方已就乙方持有的-----有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权的相关收购事宜，经友好协商达成以下股权收购意向：一、鉴于：1、甲方系一家依据中国法律组建并有效存续的股份有限公司,目标公司系合法存续的企业。乙方具有符合中华人民共和国法律规定的完全民事行为能力，并持有目标公司100%的股权。2、甲方拟向乙方收购乙方合法持有的目标公司100%股权(以下简称“目标股权”)，甲方拟受让该目标股权并成为目标公司新的股东(以下称“股权转让”)。二、目标公司概况------有限公司(注册号：XXXX

2、XX)成立于XXXX年XX月XX日，是由乙方独资设立的一人有限责任公司，注册资本100万元，经营范围为矿产品经销;汽车运输。三、收购标的甲方的收购标的为乙方拥有的目标公司其中80%的股权以及目标公司的全部资产、债权债务、权益等全部财产(附资产明细、债权债务清单)信息。四、收购价格、方式XXXXXXXX1、收购价格：甲乙双方初步商定收购价格为XXXXXXXXXXXXXX人民币(￥XXXXXX)，最终经具有证券从业资格的资产评估事务所评估后的目标股权净资产基础确定最终收购价格。2、收购方式：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或XXXXXXXX方式一次性于双方签订《股权转让合同》后XX

3、XXXXXX日内全额支付完毕。或者：甲、乙双方均同意，甲方将以现金方式和/或XXXXXXX方式分XX期完成收购，在签订《股权转让合同》后XXXXXXXX日内，甲方应至少首先向乙方人民币XXXXXXXXXX元，具体在尽职调查完毕后，由《股权转让合同》中约定。五、尽职调查1、在本意向书签署后，甲方安排其工作人员或委托律师对目标公司的资产、负债、或有负债、重大合同、诉讼、仲裁事项等进行全面的尽职调查。对此，乙方应予以充分的配合与协助，并促使目标公司亦予以充分的配合与协助。2、如果在尽职调查中，甲方发现存在对本意向书项下的交易有任何实质影响的任何事实(包括但不限于目标公司未披露之对外担保、诉

4、讼、不实资产、重大经营风险等)，甲方应书面通知乙方，列明具体事项及其性质，甲、乙双方应当开会讨论并尽其努力善意地解决该事项。若在甲方上述书面通知发出之日起XXXXXXXX日内，乙方和/或目标公司不能解决该事项至甲方(合理)满意的程度，甲方可于上述书面通知发出满XXX日后，以给予乙方书面通知的方式终止本意向。六、保障条款1、甲方承诺如下：(1)甲方已完成对目标公司的尽职调查工作，未发现存在对本次交易有实质性影响的重大事实(或发现该等重大事实但经双方友好协商得以解决)时，应于XXXXXXXX日内与乙方进入《股权转让合同》的实质性谈判，并最迟于XXXXXXXX年月日前签订正式《股权转让合同

5、》;(2)确保甲方董事会和股东大会表决通过收购目标股权议案。(3)甲方拥有订立和履行该意向书所需的权利，并保证本意向书能够对甲方具有法律约束力;签订和履行该意向书已经获得一切必需的授权，在本协议上签字的代表已经获得授权签署本协议，并具有法律约束力。2、乙方承诺如下：(1)在本意向书生效后至双方正式签订股权转让合同之日的整个期间，未经甲方同意，乙方不得与第三方以任何方式就其所持有的目标公司的股权出让或者资产出让问题再行协商或者谈判。(2)乙方及时、全面地向甲方提供甲方所需的目标公司信息和资料，尤其是目标公司尚未向公众公开的相关信息和资料，以利于甲方更全面地了解目标公司真实情况;并应当积

6、极配合甲方及甲方所指派的律师对目标公司进行尽职调查工作。XXXXXXXX(3)乙方保证目标公司为依照中国法律设定并有效存续的，具有按其营业执照进行正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和许可。(4)乙方承诺目标公司在《股权转让合同》签订前所负的一切债务，由乙方承担;有关行政、司法部门对目标公司被此次收购之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定所确定的义务，均由乙方承担。(5)因目标公司采矿许可证正在办理之中，乙方承诺在双方签订《股权转让合同》后最迟于XXXX年XX月XX日前将采矿许可证办理完毕，并办理至目标公司名下;(6)乙方拥有订立和履行该意向书所需的权利

7、，并保证本意向书能够对乙方具有法律约束力;XXXXXXXX七、目标公司的经营管理1、如股权转让成功，则目标公司股东由乙方一人变更为甲、乙两方，自工商变更登记完成之日起由双方共同经营管理/由XXXXXXXX方具体实行经营管理;2、双方对目标公司实行共同经营管理，公司组织机构应于双方签订《股权转让合同》后XXX日内进行变更，董事会由X名董事组成，其中由甲方委派X名，董事长及法定代表人由甲方委派担任/由乙方担任;监事会由XXXX名组成，其中甲方委派XXXX名，其