杭州钢铁股份有限公司治理纲要

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5、所有者，享有法律、行政法规和《公司章程》规定的合法权利。公司确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利和承担相应义务。　　第二条公司股东对法律、行政法规和《公司章程》规定的公司重大事项享有知情权和参与权，公司积极建立与股东沟通的有效渠道，倡导股东积极参与公司治理。　第三条公司董事会认真审议和安排股东大会审议事项。在召开股东大会的通知中列明股东大会讨论的事项，充分披露提案的内容。　　第四条股东有权按照法律、行政法规的规定，通过民事诉讼或其他法律手段保护其合法权利。第五条公司股东大会选举两名以上董事，采用累积投票制，充分兼顾董事的代表性和

6、中小股东的意愿。第六条公司董事会、独立董事和符合有关条件的股东可向公司股东无偿征集其在股东大会上的投票权。投票权征集时应向被征集人充分披露信息。第七条公司股东大会邀请指定媒体记者参加，主动接受新闻媒体和舆论的监督。　　第八条公司制定《股东大会工作条例》，对股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等作出明确的规定，规范股东大会的议事规则。　　第二章建立规范的关联交易关系第九条公司与关联人进行关联交易应签订书面协议。关联交易协议的签订应遵循平等、自愿、等价、

7、有偿的原则，协议内容必须明确、具体。　第十条　关联交易协议必须经股东大会审议通过。公司董事会应及时对协议的订立、变更、终止及履行情况等事项按照有关规定予以披露。　　第十一条公司采取有效措施防止关联人以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司利益。第十二条公司关联交易活动应遵循商业原则，关联交易参照当地市场价结算。若无当地市场价格或收费标准可依据，则按成本加成价或协议价执行，确保定价公允合理。　　第十三条公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转移公司的资金、资产及其他资源。　　第十四条公司不为股东、股东的控股

8、子公司、股东的附属企业或个人债务提供担保。　第十五条公司制定《关联交易管理制度》，规范关联交易行为。　　第三章控股股东行为规范与公司的独立性第十六条公司控股股东对公司及其他股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利。第十七条