矿司71附件-三中一大管理制度

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1、附件徐州矿务集团有限公司"三重一大"决策制度实施办法第一章总则第一条为进一步促进企业领导人员廉洁从业，规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证企业科学发展，实现国有资产保值增值，根据《公司法》、《固有企业领导人员廉洁从业若干规定》、《关于进一步推进固有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见))(中办发[2010J17号)等法律法规和有关文件精神，结合徐州

2、矿务集团有限公司(以下简称集团公司)实际，制定本办法。第二条"三重一大"是指集团公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作事项。重大决策事项，指依照有关法律法

3、规、公司章程、制度规定，应当由党委会、董事会、总经理办公会、职工代表大会决定的事项。重要人事任免事项，指集团公司直接管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整事项。重大项目安排事项，指对集团公司资产规模、资本结构、资-4一源配置、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。大额度资金运作事项，指超过规定限额的资金调动和使用O第三条"三重一大"事项决策必须坚持以下原则:(一)依法决策。必须遵守国家法律法规、党内法规和公司规章制度，保证决策合法合规。(二)规范决策。必须依据职责、权限和议事规则进行决策，按规定应当

4、报股东单位审批的必须报批。(三)民主决策。充分发扬民主，广泛听取意见，防止个人决策专断。(四)科学决策。决策前应当充分调研论证，必要时进行专家论证、技术咨询、决策评估、公示等程序。第二章"三重-大"事项的主要范围第四条列入党委会审议或决策范围的"三重一大"事项:(一)贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重大决策、重要工作部署的意见和措施。(二)研究决定党的组织和制度建设、反腐倡廉工作、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设的重大问题。(三)研究决定集团公司领导班子成员分工及公司中层正职以上人员兼职。(四)研究决定集团公司

5、管理干部的选拔、任用、考核奖-5一惩、责任追究等事项，人才队伍建设及后备干部的培养和管理，各级党代表、人大代表、政协委员等初步入选候选人推荐。(五)研究决定集团公司及重要子公司以市场化方式公开选聘经营管理人员的原则、程序、方式等。(六)研究决定集团公司薪酬和奖金分配的原则、公司各级管理人员履职待遇和业务支出的总体方案。(七)研究决定重大安全责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，重大违纪案件、法律诉讼(或仲裁)、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见。(八)对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系集团公司改革发展稳定的重大问

6、题进行讨论研究，提出意见和建议。具体包括:对集团公司章程及重要规章制度研究提出指导性意见;对董事会议事规则、总经理办公会议事规则研究提出指导性意见，研究集团公司内部组织架构、经营管理流程、岗位设置以及人员编制的重大原则问题;公司发展战略和中长期发展规划、公司生产经营方针、公司营产重组和资本运作以及重大项目投资中的原则性方向性问题;公司重要改革方案以及职工分流安置、劳动保护等涉及职工切身利益的重大事项。(九)其他需要集团公司党委会集体讨论研究或决定的重要事项。第五条列入董事会审议或决策范围的"三重一大"事项:(一)审议公司的战略规划

7、;决定集团公司的经营计划和-6一投资方案。(二)制订集团公司的年度财务预算方案、决算方案。(三)制订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案。(四)制订集团公司增加或者减少注册资本金以及发行公司债券的方案。(五)制订集团公司合井、分立、解散或者变更公司形式的方案。(六)依法决定集团公司内部管理机构和人员编制的设置、调整方案。(七)依法决定聘任或者解聘公司经营班子成员。(八)制定、修改、废除集团公司基本管理制度。(九)审议决定集团公司年度投资计划。审议属于重点管控范围的股权投资项目，包括:第三层级及以下子公司的股权投资项目;高风险和参股

8、性的股权投资项目;自有资金不足或资产负债率高于85%子公司的投资项目;不属于企业主业范围以及年度投资计划外的投资项目。(十)审议决定200(J万元以上大宗物资(设备)及服务采购方案。(十一)审议决定公司年度资金调动和使用计划及超过1000万元(含)单项资金调动和使用事项。(十二)审议决定集团公司及子公司对外捐赠、赞助事项。(十三)审议决定集团公司借出资金、对外(含子公司)担一7一保计划以及超计划借出资金、融资、担保等事项。(十四)审议决定集团公司的资产处置和损失核销事项;审议决定子公司500万元以上的资产处置，单笔或者单项300万

9、元以上固定资产、100万元以上的其他损失核销事项。(十五)审议决定集团公司及子公司改制、兼并重组、上市以及资产置换、产权转让、重要资产的质押、拍卖等事项。(十六)审议决定集团公司重大会计政策调整、会计估计变更和重大会计差错更正。(十七)审议决定集团